This is a formal administrative briefing regarding a systemic compliance failure and an active violation of Article 5.3 of the Landsverordening op de Kansspelen (the “LOK”) by licensed operator Gareton B.V. (BitStarz Casino, GCB License No. OGL/2024/165/0185).
I am a permanent resident of the United States. Connecting from a standard, completely unmasked U.S. IP address with zero VPN or routing masking, your licensee's onboarding filters completely failed. The system permitted me to register a player profile and clear $6,200.00 USD in Bitcoin financial deposits entirely unverified.
I am requesting your direct administrative intervention and enforcement review under the following three strict provisions of your active regulatory framework:
- Active Threshold Gating Failure (Section III.3): The January 2025 Curaçao GCB AML/CFT Regulations explicitly dictate that once a player's cumulative financial deposits breach the NAf. 4,000 (~$2,200 USD) threshold, "he cannot further deposit funds into the account... a complete freezing of the account should occur." Gareton B.V. flagrantly ignored this mandatory limit, actively processing twenty-plus high-velocity Bitcoin transactions after the threshold was breached without an identity/KYC block.
- Material Breach of Statutory ADR Requirements (LOK Article 5.3): Pursuant to standard regulatory procedure, I submitted a case file to ADR Curaçao B.V. On September 23, 2026, I received an official administrative determination under Case Reference: 2026-09-ADRC-IN-0039 confirming that Gareton B.V. does not currently hold an active ADR agreement with their certified body. The operator is actively operating a commercial gaming infrastructure while completely violating Article 5.3 of the LOK by failing to maintain a valid ADR agreement.
- Mandatory Remittance of Principal (Section III.8): Because my restricted residency dictates that customer due diligence parameters cannot be legally finalized, Section III.8 commands that the operator has zero ground to retain my funds and "the funds are to be remitted back to the player... through the same channels used to receive the funds."
Requested Actions from the CGA Directorate:
- Initiate an immediate technical infrastructure audit into Gareton B.V.’s point-of-entry geoblocking omissions.
- Impose direct structural sanctions against Gareton B.V. for violating Article 5.3 of the LOK regarding mandatory ADR registration.
- Compel the operator to comply with Section III.8 and immediately remit my initial deposit principal ($6,200.00 USD in Bitcoin) back to the source funding channel address:
bc1qjs263exg443uj73njtwwm7pts735xe86g0a7ut
I have securely archived complete, unedited network logs, timestamped blockchain explorer transcripts, internal player account ledgers, and the official ADR Curaçao B.V. rejection letter. I am standing by to deliver this complete data evidence packet directly to your appointed investigato
Si tratta di una comunicazione amministrativa formale riguardante una violazione sistemica e attiva dell'articolo 5.3 del Landsverordening op de Kansspelen (il "LOK") da parte dell'operatore autorizzato Gareton BV (BitStarz Casino, licenza GCB n. OGL/2024/165/0185) .
Sono residente permanente negli Stati Uniti. Collegandomi da un indirizzo IP statunitense standard, completamente non mascherato e senza VPN o routing masking, i filtri di onboarding del vostro licenziatario hanno fallito completamente. Il sistema mi ha permesso di registrare un profilo giocatore e di depositare 6.200,00 USD in Bitcoin senza alcuna verifica.
Chiedo il vostro intervento amministrativo diretto e la revisione dell'applicazione della legge ai sensi delle seguenti tre rigide disposizioni del vostro quadro normativo vigente:
- Mancato rispetto della soglia di blocco (Sezione III.3): Il Regolamento AML/CFT di Curaçao GCB del gennaio 2025 stabilisce esplicitamente che, una volta superata la soglia di 4.000 NAf. (circa 2.200 USD) di depositi finanziari cumulativi di un giocatore, "non può depositare ulteriori fondi sul conto... deve avvenire il blocco completo del conto". Gareton BV ha palesemente ignorato questo limite obbligatorio, elaborando attivamente oltre venti transazioni Bitcoin ad alta velocità dopo il superamento della soglia, senza alcun blocco di identità/KYC.
- Violazione sostanziale dei requisiti di legge in materia di ADR (articolo 5.3 della LOK): In conformità alla procedura regolamentare standard, ho presentato un fascicolo ad ADR Curaçao BV. Il 23 settembre 2026 ho ricevuto una determinazione amministrativa ufficiale con riferimento al caso: 2026-09-ADRC-IN-0039 che conferma che Gareton BV non detiene attualmente un accordo ADR attivo con il proprio organismo certificato . L'operatore gestisce attivamente un'infrastruttura di gioco commerciale violando completamente l'articolo 5.3 della LOK, non avendo mantenuto un accordo ADR valido.
- Rimessa obbligatoria del capitale (Sezione III.8): Poiché la mia residenza soggetta a restrizioni impone che i parametri di adeguata verifica della clientela non possano essere legalmente definiti, la Sezione III.8 stabilisce che l'operatore non ha alcun motivo per trattenere i miei fondi e che "i fondi devono essere rimessi al giocatore... attraverso gli stessi canali utilizzati per ricevere i fondi".
Azioni richieste alla Direzione CGA:
- Avviare immediatamente un audit dell'infrastruttura tecnica per verificare le omissioni di geoblocking nei punti di ingresso di Gareton BV.
- Imporre sanzioni strutturali dirette a Gareton BV per la violazione dell'articolo 5.3 della LOK in materia di registrazione obbligatoria degli ADR.
- Obbligare l'operatore a rispettare la Sezione III.8 e a restituire immediatamente il capitale del mio deposito iniziale (6.200,00 USD in Bitcoin) all'indirizzo del canale di finanziamento di origine:
bc1qjs263exg443uj73njtwwm7pts735xe86g0a7ut
Ho archiviato in modo sicuro i registri di rete completi e non modificati, le trascrizioni dell'explorer blockchain con timestamp, i registri interni degli account dei giocatori e la lettera ufficiale di rifiuto di ADR Curaçao BV. Sono pronto a consegnare questo pacchetto completo di prove direttamente al vostro investigatore designato.
Traduzione 
