Hello LCB Team,
I am bringing a severe case of Transaction Shielding and AML (Anti-Money Laundering) failures to your attention regarding Rockyspin (White Star B.V.).
Over the past few months, I have deposited more than 76,000 EUR from Germany. Despite the high volume of transactions, the casino failed to conduct a single 'Source of Wealth' (SoW) check, which is a mandatory requirement under international AML regulations.
Key Evidence of Deceptive Practices:
Alias Domains: The casino operates through various country-specific domains like rockyspin-pl.com to bypass regional blocks.
Transaction Shielding: Payments were processed via shell companies in Cyprus and masked third-party processors like Peratera, Kriptonym, and Interdersoft. On my bank statements, these transactions were disguised to hide the nature of gambling.
Censorship: After raising these specific technical points on other affiliate portals (Casinomeister), my IP was immediately blocked. This suggests a coordinated effort to suppress information about these illegal payment structures.
I have already notified the GGL (German Gambling Authority) and the BaFin (Financial Oversight).
I am asking LCB to investigate this operator. Does LCB support casinos that use masked payment processors to circumvent EU laws and ignore basic player protection and AML protocols?
Looking forward to your response.
Best regards,
Andreas
Importo contestato: 76000€
Casinò: Rockyspin
Case #: 4123
Salve team LCB, desidero portare alla vostra attenzione un grave caso di violazione delle norme antiriciclaggio (AML) e di pratiche fraudolente relative a Rockyspin (White Star BV). Negli ultimi mesi ho depositato più di 76.000 euro dalla Germania. Nonostante l'elevato volume di transazioni, il casinò non ha effettuato alcun controllo sulla provenienza dei fondi (SoW), requisito obbligatorio ai sensi delle normative internazionali in materia di antiriciclaggio. Prove chiave di pratiche ingannevoli: Domini alias: il casinò opera attraverso diversi domini specifici per paese, come rockyspin-pl.com, per aggirare i blocchi regionali. Violazione delle transazioni: i pagamenti sono stati elaborati tramite società di comodo a Cipro e processori di terze parti mascherati come Peratera, Kriptonym e Interdersoft. Sui miei estratti conto bancari, queste transazioni sono state camuffate per nascondere la natura del gioco d'azzardo. Censura: dopo aver sollevato questi specifici punti tecnici su altri portali di affiliazione (Casinomeister), il mio indirizzo IP è stato immediatamente bloccato. Ciò suggerisce uno sforzo coordinato per sopprimere le informazioni su queste strutture di pagamento illegali. Ho già informato la GGL (Autorità tedesca per il gioco d'azzardo) e la BaFin (Autorità di vigilanza finanziaria). Chiedo a LCB di indagare su questo operatore. LCB supporta i casinò che utilizzano processori di pagamento mascherati per eludere le leggi dell'UE e ignorare le norme di base a tutela dei giocatori e i protocolli antiriciclaggio? Resto in attesa di una vostra risposta. Cordiali saluti, Andreas
Importo contestato: 76000€
Casinò: Rockyspin
Case #: 4123
Hello LCB Team,
I am bringing a severe case of Transaction Shielding and AML (Anti-Money Laundering) failures to your attention regarding Rockyspin (White Star B.V.).
Over the past few months, I have deposited more than 76,000 EUR from Germany. Despite the high volume of transactions, the casino failed to conduct a single 'Source of Wealth' (SoW) check, which is a mandatory requirement under international AML regulations.
Key Evidence of Deceptive Practices:
Alias Domains: The casino operates through various country-specific domains like rockyspin-pl.com to bypass regional blocks.
Transaction Shielding: Payments were processed via shell companies in Cyprus and masked third-party processors like Peratera, Kriptonym, and Interdersoft. On my bank statements, these transactions were disguised to hide the nature of gambling.
Censorship: After raising these specific technical points on other affiliate portals (Casinomeister), my IP was immediately blocked. This suggests a coordinated effort to suppress information about these illegal payment structures.
I have already notified the GGL (German Gambling Authority) and the BaFin (Financial Oversight).
I am asking LCB to investigate this operator. Does LCB support casinos that use masked payment processors to circumvent EU laws and ignore basic player protection and AML protocols?
Looking forward to your response.
Best regards,
Andreas
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