Proprietari di casinò Lucky18 ARRESTATI

Ciao a tutti! Controllalo....
Un ex agente di modelle è stato arrestato giovedì sera insieme ad altri due con l'accusa di gestire un casinò online.
Asi Vaknin, il principale sospettato, Naftali Goldman e Yonatan Grimberg. sono stati arrestati dagli investigatori della divisione Crimini Internazionali e Serious della polizia.
Tutti e tre sono sospettati di riciclaggio di denaro. Vaknin è sospettato anche di minacce. I tre sono stati ricoverati venerdì mattina per quattro giorni.
La polizia ha interrogato Vaknin per diverse ore presso gli uffici dell'Unità per i crimini gravi e internazionali a Lod, ma lui ha mantenuto il diritto di rimanere in silenzio.
Venerdì mattina, tutti e tre i sospettati sono comparsi per un'udienza di rinvio a giudizio davanti al giudice di turno, Esther Nachlieli-Khayat, presso la pretura di Rishon Letzion.
Durante l'udienza, gli avvocati dei sospettati, Sasi Gez e Sharon Nahari, hanno ribadito la loro richiesta di provare che l'attività in questione non era legale o diversa dai siti di gioco su Internet.
"L'azienda in questione ha le licenze. Tutto è pubblico e visibile. Non avevate fretta di fare gli arresti?" ha chiesto Gez al rappresentante della polizia, che ha risposto che erano nelle fasi iniziali delle indagini.
Il giudice sembrava anche dubitare che Vaknin avesse infranto la legge.
Ad un certo punto, ha detto: "Tedi Sagi [il proprietario di una società che fornisce software per siti di gioco d'azzardo on-line e ha recentemente quotato le sue azioni per la prima volta alla Borsa di Londra] era il mio vicino. Conosco abbastanza il "Soggetto. Qual è la differenza tra lui e i sospettati prima di me?" chiese al rappresentante della polizia.
L'investigatore capo del caso, il sovrintendente Alon Shaharbani, ha risposto che parte dell'attività ha avuto luogo in Israele e che la polizia ha dovuto arrestare i sospettati per coglierli sul fatto e confrontare le loro storie.

"Gestire un sito di gioco d'azzardo non è un crimine"

Tuttavia, Nahari ha detto alla corte che diverse grandi aziende, inclusa Sagi, hanno uffici nella torre di uffici Azrieli di Tel Aviv e sono "quotate alla Borsa di Londra per miliardi di dollari, e altre società danno una licenza legale dai governi giusti a coloro che cercano Esso."
Nahari ha anche detto che finché ai giocatori d'azzardo israeliani viene impedito l'accesso a un sito Web di gioco d'azzardo, e il sito è gestito all'estero, gestire un sito del genere non è un crimine.
Nahari ha detto di aver rappresentato altri clienti simili e che in un caso, sebbene la polizia abbia affermato che il sito era gestito da un portale in Israele, non è stata emessa alcuna accusa.
"Quindi, ovviamente, quando il sito non è nemmeno gestito in Israele, non c'è il sospetto di infrangere la legge", ha detto.
Il giudice ha affermato che le questioni legali nel caso "hanno abbracciato tutto il mondo" e necessitano di una risposta prima che il caso vada avanti.

Ecco un altro resoconto sull'argomento...

La polizia ha arrestato giovedì sera Asi Vaknin, capo di un'agenzia di modelle e noto personaggio della malavita, con l'accusa di riciclaggio di denaro e gestione di siti di gioco d'azzardo online illegali.
Vaknin sarà portato davanti all'udienza cautelare venerdì.
Nel 2003, Vaknin, ex comproprietario dell'agenzia di modelle "Roberto", ha testimoniato alla polizia che la famiglia criminale Abergil era coinvolta nella vendita della droga ecstasy a Los Angeles. Vaknin in seguito lasciò gli Stati Uniti dopo essere stato sospettato di coinvolgimento in una serie di crimini.
La testimonianza che Vaknin ha fornito alla polizia israeliana nel 2003 ha contribuito a chiarire gli equilibri di potere tra le famiglie della criminalità organizzata israeliana. Secondo quanto riferito, Vaknin ha raccontato alla polizia i dettagli degli omicidi della malavita e ha affermato che la polizia aveva passato informazioni alle famiglie criminali israeliane che erano sotto indagine negli Stati Uniti.
Vaknin ha anche detto alla polizia che dietro l'ondata di omicidi tra bande criminali in Israele in quel momento c'era la famiglia criminale Abergil, guidata dai fratelli Itzik e Meir Abergil.

non vorrei e non ho giocato d'azzardo lì. ma grazie per l'interessante segnalazione kitty

volevo solo farvi sapere che i proprietari di lucky18 sono stati arrestati per riciclaggio di denaro, droga e gioco d'azzardo illegale su Internet non so se mi è consentito postare link perché non ho mai aperto il mio thread b4 ma eccolo qui http:// bitterqueen.typepad.com/friends_of_ours/2009/09/israeliamerican-asi-vaknin-arrested.html

Ho aperto un topic anche su questo tema. Puoi trovarlo alcuni argomenti più in basso rispetto a questo 1 e se a mallicai6 non dispiace che questo argomento venga unito al mio, non lo faccio neanche a me. Non mi importa nemmeno se lasci il suo argomento come intestazione. Grazie

Ho unito gli argomenti