Dear Lcb.org Team,
Thank you for your cooperation in this case.We would like to inform you that this player was blocked from our side by request from the AML team of our payment provider (mentioned as Swiss Financial Institution).
The provider requested to make the checks of deposited funds by the client and complete full KYC verification. In addition to the documents confirming the identity, the provider asked to provide the document which confirms the origin of funds the client deposited from 01.10.2024 to 28.10.2024 (Source of wealth).
At the moment, the client has not provided us with any document certifying the origin of the entire amount of deposits. We are still waiting for the documents from the player covering the abovementioned dates. The provider, on its part, has started checking the origin of these funds, and we, as a casino, are waiting for the result of this check.
Thank you for your understanding in this matter.
Kind regards,
OnlyWin team.
Caro team di Lcb.org,
Grazie per la collaborazione in questo caso. Vorremmo informarti che questo giocatore è stato bloccato dal nostro sito su richiesta del team AML del nostro fornitore di servizi di pagamento (indicato come istituto finanziario svizzero).
Il fornitore ha richiesto di effettuare i controlli dei fondi depositati dal cliente e di completare la verifica KYC completa. Oltre ai documenti che confermano l'identità, il fornitore ha chiesto di fornire il documento che conferma l'origine dei fondi che il cliente ha depositato dal 01.10.2024 al 28.10.2024 (Fonte di ricchezza).
Al momento, il cliente non ci ha fornito alcun documento che certifichi l'origine dell'intero importo dei depositi. Stiamo ancora aspettando i documenti del giocatore che coprono le date sopra menzionate. Il fornitore, da parte sua, ha iniziato a verificare l'origine di questi fondi e noi, come casinò, stiamo aspettando il risultato di questo controllo.
Grazie per la comprensione in merito.
Cordiali saluti,
Squadra OnlyWin.