Domanda ai giocatori d'azzardo statunitensi

Sto comprando una casa e l'istituto di credito mi chiede di rivelare da dove provengono alcuni dei miei depositi insoliti sul mio conto bancario. Non sono davvero sicuro se dovrei dire che si tratta di vincite del gioco d'azzardo online o meno. Qualcuno ha qualche esperienza con questo? Sono libero di dire da dove viene? Mi rende un po' nervoso..

Questa è una domanda difficile, potresti voler fare qualche ricerca online su come potrebbe influenzare il prestito, su come farlo funzionare correttamente. per esempio dicendo che proveniva dal poker o dai giochi di abilità..

Ho cercato di documentarmi ma le leggi sembrano davvero poco chiare. Anche per quanto riguarda i giochi di abilità. Speravo che a qualcuno fosse già capitata la stessa cosa e ne sapesse di più.

Chiunque ?

Chiederei al mio avvocato, anche se probabilmente non saprà quali sono le leggi sul gioco d'azzardo online.

Per quanto mi risulta, il trattamento dei fondi del casinò attraverso istituti finanziari è la parte illegale.

Ho trovato questo:

L'UIGEA vieta alle istituzioni finanziarie americane, comprese le banche e le società di carte di credito, di fare affari con i casinò online.

Continua dicendo:

La legge non vieta specificamente alle persone di giocare d'azzardo online.

Spero che aiuti un po'.

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Alla fine, quando si affronta qualcosa di così lungo e impegnativo come l'acquisto di una casa, probabilmente è meglio dire la verità. almeno che provenissero dai giochi online.

o forse semplicemente lascia fuori la parte online e dice gioco

Grazie per le risposte Ho decisamente intenzione di dire la verità, o parte della verità. Ho avuto un paio di mesi piuttosto caldi, quindi ho ricevuto soldi dai casinò in forme diverse. È solo che non voglio perdere il prestito per questo motivo..

Perché non limitarti a dire che hai vinto durante un viaggio a Las Vegas o su una barca sul fiume, perché correre il rischio di dire che hai fatto qualcosa che non è legale. Immagino che dipenda da quanti soldi stai parlando. Se supera un certo importo parlerai anche di frode fiscale. Pensa a lungo e intensamente prima di prendere qualsiasi decisione.

Ciò è richiesto a causa del Patriot Act. Eventuali depositi insoliti devono essere spiegati e documentati . Devono assicurarsi che questo denaro non provenga da riciclaggio di denaro, droghe illegali o attività terroristiche.

Questa è dura. Hai depositi molto grandi o molti piccoli? Forse puoi dire che proveniva da giochi o concorsi vinti online.

Ho ricevuto alcuni bonifici/assegni più piccoli per un intervallo compreso tra 300 e 600.

Ne avevo anche un paio da ewallet. Uno per 800 e uno per $ 3600.

Sono bonifici bancari. Non posso davvero dire che provenisse da un casinò perché altrimenti sarebbe stato solo un deposito in contanti e non un trasferimento dall'estero..

A questo punto sto davvero pensando di dire che erano soldi provenienti dalle poker room online e di rischiare con quello.

Dovresti dire la verità, perché tutti i bonifici bancari hanno un numero di tracciabilità federale e possono vedere da dove provengono. Puoi dire che quelli provengono da un portafoglio elettronico come PayPal, ma se vogliono la documentazione il tuo portafoglio elettronico dirà da quale casinò proviene.

Buona fortuna a te, spero davvero che questo non abbia alcuna relazione con il tuo mutuo per la casa.


LH

Dì solo che sei un giocatore di poker professionista e queste sono le tue vincite.

non giocare al nuovo casinò vegascasino21 non pagano e ti bloccheranno se vinci anche solo 50 centesimi, l'ho visto accadere

Il mio amico mi ha detto che ha incassato $ 100.000 giocando a poker. Questo è quello che fa per vivere. Gli chiedo delle tasse dice che ci paga le tasse, ma non elenca cosa fa. L'unico problema è che dove vivo non si gioca d'azzardo. Ecco perché si è trasferito a Las Vegas. So che non è quello che chiedi, ma penso che potrebbe essere lo stesso. Conosco alcuni avvocati, chiederò loro e ti ricontatterò.

Sono un originatore di mutui ipotecari. Sicuramente NON metterei i casinò online come fonte di reddito. QUALSIASI fondo discutibile o acquisito illegalmente farà scattare un ENORME segnale d'allarme e, a seconda di come il sottoscrittore interpreta la legge, potrebbe segnalarlo alle forze dell'ordine.

Per quanto riguarda le tasse, non c'è alcun obbligo di pagare tasse sulle vincite dei giochi internazionali negli Stati Uniti. Ecco di cosa si tratta, e perché Barney Frank sta cercando di regolamentarlo.

Tornando al tuo problema: le persone vendono continuamente oggetti d'antiquariato, opere d'arte, gioielli e altri beni costosi online su eBay in tutto il mondo. Il tuo sottoscrittore ha solo bisogno di una spiegazione ragionevole sulla provenienza del denaro.

Tutti dovrebbero considerare di tenere un account separato solo per scopi di gioco. Risolverebbe tutto!