Scams in online casinos and iGaming are prevalent and come in many forms. Casino AND players both can cheat, while frauds involve cheating during gameplay while playing through abonus, pirated games, money laundering, chip dumping, ambiguous terms of service, delayed winnings, misleading advertising and more!
Let’s see 11 most common casino scams in online gambling.
The iGaming industry is highly susceptible to fraud due to:
● its online environment where cyber criminals have direct access to users
● a large volume of daily financial transactions
● a lack of regulations in certain regions
● the nature of the games of luck and chance
The scams in online gambling go both ways: criminal casino groups exploit players, while unscrupulous players look for ways to cheat operators.
In order to stay safe, you need to learn to recognize and anticipate the most common scams in online gambling.
Most common scams done by casinos are:
1. Pirated Games
Players bet real cash in games of chance and skill hoping to win - these games must therefore function based on the random number generator to offer only random outcomes.
Pirated, fake or unlicensed games are not only illegal, but can also be tampered with to make winning combinations highly unlikely or downright impossible.
Here’s how to recognize counterfeit slots and casino games:
Try to find the official version of the game in question at its provider’s official site and compare the overall look with the version you intent to play.Graphics and features must match entirely.
Check all interface button and make sure that that every one of them works, particularly the Help button and if it’s supposed to be linking to an outside source.
Compare the paytables - they should be an exact match.
If the game features a network wide jackpot, compare it with a known original and see if the numbers match.
Certain games have country restrictions applied to them. If you can play a game otherwise restricted in your region, it MAY indicate a red flag.
You can use your browser developer tools to inspect the source code of the game you are playing. A game is pretty much an iframe embedded into a page, and iframe URL should be the software provider's domain. If it is not, this indicates a problem.
2. Ambiguous terms and conditions
Rogue casino groups will often disguise unfair or damaging terms and conditions using ambiguous language, vague or confusing definitions.
T&C are a legally binding document and must be explicitly defined. Any kind of ambiguity prevents players from understanding their rights and obligations in a casino, and yet most players will click I Agree anyway, often without reading through the terms.
On the other hand, ambiguously or poorly worded rules allow casinos to interpret them retroactively in their favor and to disadvantage players. For example, banning bonus abuse without explicitly stating what actions constitute said abuse.
The most common damaging rules in a casino are related to bonuses and cashouts.
To make matters worse, these rules are often defined repeatedly in multiple places on a casino website which casinos use to plant conflicting information and confuse the player. Wagering requirements, minimum deposit, max cashout, or max allowed bet for the same bonus may differ at various places across the website.
Bonus rules, for example, are defined within individual bonus offers, a separate Bonus section and the General T&C.
Cashouts are defined within the General terms and conditions, as well as the Banking and Cashier sections.
Make sure to check all of these thoroughly and look for any discrepancies before depositing or claiming any offers.
3. Deposit theft
This is a very rare type of fraud where players deposit money into a casino, but money doesnt show up in their casino account.
Players are then locked out of their accounts and subsequently banned without explanation.
Frauds like this are often committed by casinos operating without a license or intent to offer honest service. In other words, their only goal is to steal as much money as possible for as long as possible without getting caught.
Once exposed, they will commonly shut down operations and reopen under a different name.
5. Delayed Payments/Unpaid Winnings
This is by far the most common kind of scam carried out by rogue casinos.
Winnings are left unpaid or get delayed indefinitely using a variety of tactics: prolonging and complicating the KYC process, using very long transaction pending times, ignoring the player’s emails and chat inquiries, citing predatory payment terms.
This is done with the goal to make the player eventually give up, reverse the withdrawal request and put the money back into play.
These scams are especially common at unlicensed casinos or in regions where there are no iGaming regulations or a supervisory authority to enforce compliance with existing regulations.
6. Misleading/false promotional advertising
Dishonest casinos use misleading promotional campaigns and advertising to lure depositing players.
Advertising can be misleading in various ways: information about bonuses or bonus rules can be false, ambiguously presented or even left out.
The most common example is presenting a deposit bonus as free or without wagering requirements - it often IS free to claim, however, any generated winnings require a deposit or high turnover to cash out.
Most common scams done by players:
1. Fake or stolen identity
Identity fraud is when a cheating player assumes someone else’s identity to create a casino account and deposit money, by using stolen ID and credit card information.
This way, they do not spend their own money to deposit and can keep their true identity hidden while cashing out winnings.
This is, in part, the reason why the KYC and other identity verifying procedures are mandatory across the iGaming industry.
2. Multiple accounts
This is one of the most common ways that players cheat in a casino, usually to abuse bonuses or promotions, to gain repeated access to offers or tournaments where only one claim or buy-in per person is allowed.
Once widespread, multi accounting is nowadays much harder to do due to increased prevention and anti-fraud measures such as device fingerprinting, IP and email address analysis, ID verification and behavior analysis.
3. Clear bonus abuse
Bonus abuse comes in many forms and it’s been plaguing the online gambling industry ever since the first bonuses were offered to players.
Today we have individuals or even organized groups who have taken bonus abuse to professional levels.
They use numerous tactics from multi accounting to claim multiple bonuses, to illegal software and exploiting loopholes in the terms of service to convert bonus money into real cash.
Many advantage play and bonus hunting techniques are banned at casinos today.
Depositing only once and then cycling through reload and cashback offers through careful strategizing, or using certain betting patterns to clear out the wagering requirements is no longer allowed.
4. Money laundering
Fraudsters often put illegally obtained money through online casinos to camouflage its origins.
iGaming is particularly vulnerable to money laundering due to large volumes of money and financial transactions being handled daily.
Criminals attempt to find various ways to deposit and withdraw dirty money, including cash payments, prepaid cards, checks, identity frauds, multiaccounting and third parties to undertake transactions. The goal is to clean the money through untraceable means or means that won’t raise suspicion.
5. Chip dumping (poker)
Chip dumping is a scam committed during the game of poker.
This is a type of organized fraud which involves multiple people at the same poker table attempting to sway or direct the outcome of the game in one player’s favor or against them.
The scam involves losing chips to other players at the table on purpose in order to transfer illegal money.
6. Chargebacks
After depositing via a credit card and sustaining a loss, some players use chargebacks or so-called friendly frauds to present the deposit as fraudulent and gain the funds back.
The fact that gambling online is often unlawful or unregulated helps fraudsters to successfully request chargebacks.
Le truffe nei casinò online e nell'iGaming sono diffuse e si presentano in molteplici forme. Sia il casinò che i giocatori possono barare, mentre le frodi includono imbrogli durante il gioco, giocando tramite bonus, giochi piratati, riciclaggio di denaro, dumping di chip, termini di servizio ambigui, vincite ritardate, pubblicità ingannevole e molto altro!
Vediamo le 11 truffe più comuni nei casinò online.
Il settore dell'iGaming è altamente vulnerabile alle frodi a causa di:
● il suo ambiente online in cui i criminali informatici hanno accesso diretto agli utenti
● un grande volume di transazioni finanziarie giornaliere
● mancanza di normative in alcune regioni
● la natura dei giochi di fortuna e di azzardo
Le truffe nel gioco d'azzardo online sono reciproche: i gruppi criminali dei casinò sfruttano i giocatori, mentre i giocatori senza scrupoli cercano il modo di imbrogliare gli operatori.
Per restare al sicuro, è necessario imparare a riconoscere e ad anticipare le truffe più comuni nel gioco d'azzardo online.
Le truffe più comuni messe in atto dai casinò sono:
1. Giochi piratati
I giocatori scommettono denaro reale nei giochi d'azzardo e di abilità nella speranza di vincere: questi giochi devono quindi funzionare in base al generatore di numeri casuali per offrire solo risultati casuali.
I giochi piratati, falsi o senza licenza non solo sono illegali, ma possono anche essere manomessi per rendere le combinazioni vincenti altamente improbabili o addirittura impossibili.
Ecco come riconoscere le slot machine e i giochi da casinò contraffatti:
Prova a trovare la versione ufficiale del gioco in questione sul sito ufficiale del suo fornitore e confronta l'aspetto generale con la versione a cui intendi giocare. La grafica e le funzionalità devono corrispondere perfettamente.
Controlla tutti i pulsanti dell'interfaccia e assicurati che funzionino tutti, in particolare il pulsante Aiuto e se dovrebbe collegarsi a una fonte esterna.
Confronta le tabelle dei pagamenti: dovrebbero corrispondere esattamente.
Se il gioco prevede un jackpot esteso a tutta la rete, confrontalo con un gioco originale noto e verifica se i numeri corrispondono.
Ad alcuni giochi sono applicate restrizioni geografiche. Se nella tua regione è possibile giocare a un gioco altrimenti soggetto a restrizioni, POTREBBE essere un segnale d'allarme.
Puoi utilizzare gli strumenti di sviluppo del tuo browser per ispezionare il codice sorgente del gioco a cui stai giocando. Un gioco è praticamente un iframe incorporato in una pagina e l'URL dell'iframe dovrebbe corrispondere al dominio del fornitore del software. In caso contrario, ciò indica un problema.
2. Termini e condizioni ambigui
I gruppi di casinò illegali spesso mascherano termini e condizioni ingiusti o dannosi utilizzando un linguaggio ambiguo e definizioni vaghe o confuse.
I Termini e Condizioni sono un documento legalmente vincolante e devono essere definiti esplicitamente. Qualsiasi tipo di ambiguità impedisce ai giocatori di comprendere i propri diritti e doveri in un casinò, eppure la maggior parte dei giocatori clicca comunque su "Accetto", spesso senza leggere attentamente i termini.
D'altro canto, regole ambigue o formulate in modo inadeguato consentono ai casinò di interpretarle retroattivamente a proprio favore e a svantaggio dei giocatori. Ad esempio, vietare l'abuso dei bonus senza specificare esplicitamente quali azioni costituiscano tale abuso.
Le regole più comuni e dannose in un casinò sono quelle relative ai bonus e ai prelievi.
A peggiorare le cose, queste regole sono spesso definite ripetutamente in più punti del sito web di un casinò, cosa che i casinò usano per diffondere informazioni contrastanti e confondere il giocatore. I requisiti di scommessa, il deposito minimo, il prelievo massimo o la puntata massima consentita per lo stesso bonus possono variare in diverse sezioni del sito web.
Le regole sui bonus, ad esempio, sono definite nelle singole offerte bonus, in una sezione Bonus separata e nei Termini e condizioni generali.
I prelievi sono definiti nei Termini e condizioni generali, nonché nelle sezioni Servizi bancari e Cassiere.
Assicuratevi di controllare attentamente tutto questo e di individuare eventuali discrepanze prima di depositare o richiedere un'offerta.
3. Furto di deposito
Si tratta di un tipo di frode molto raro, in cui i giocatori depositano denaro in un casinò, ma il denaro non compare sul loro conto del casinò.
I giocatori vengono quindi bloccati fuori dai loro account e successivamente bannati senza alcuna spiegazione.
Frodi come questa sono spesso commesse da casinò che operano senza licenza o senza l'intento di offrire un servizio onesto. In altre parole, il loro unico obiettivo è rubare più denaro possibile e il più a lungo possibile senza essere scoperti.
Una volta scoperti, solitamente interrompono le operazioni e riapriranno con un nome diverso.
5. Pagamenti ritardati/Vincite non pagate
Questo è di gran lunga il tipo di truffa più comune perpetrata dai casinò fraudolenti.
Le vincite non vengono pagate o vengono ritardate a tempo indeterminato utilizzando una serie di tattiche: prolungando e complicando il processo KYC, utilizzando tempi di attesa delle transazioni molto lunghi, ignorando le e-mail e le richieste di chat dei giocatori, citando termini di pagamento predatori.
Ciò avviene con l'obiettivo di far sì che il giocatore alla fine rinunci, annulli la richiesta di prelievo e rimetta in gioco il denaro.
Queste truffe sono particolarmente comuni nei casinò senza licenza o nelle regioni in cui non esistono normative sull'iGaming o un'autorità di vigilanza che garantisca il rispetto delle normative vigenti.
6. Pubblicità promozionale ingannevole/falsa
I casinò disonesti utilizzano campagne promozionali e pubblicità ingannevoli per attirare i giocatori che effettuano depositi.
La pubblicità può essere fuorviante in vari modi: le informazioni sui bonus o sulle regole dei bonus possono essere false, presentate in modo ambiguo o addirittura omesse.
L'esempio più comune è la presentazione di un bonus di deposito come gratuito o senza requisiti di scommessa: spesso è gratuito da richiedere, tuttavia, qualsiasi vincita generata richiede un deposito o un fatturato elevato per essere incassata.
Le truffe più comuni messe in atto dai giocatori:
1. Identità falsa o rubata
La frode d'identità si verifica quando un giocatore imbroglione assume l'identità di qualcun altro per creare un account nel casinò e depositare denaro, utilizzando informazioni di identità e carte di credito rubate.
In questo modo, non spendono i propri soldi per depositare e possono mantenere nascosta la loro vera identità mentre riscuotono le vincite.
Questo è, in parte, il motivo per cui le procedure KYC e altre procedure di verifica dell'identità sono obbligatorie in tutto il settore dell'iGaming.
2. Account multipli
Questo è uno dei metodi più comuni con cui i giocatori imbrogliano in un casinò, solitamente per abusare di bonus o promozioni, per ottenere ripetutamente l'accesso a offerte o tornei in cui è consentita una sola richiesta o buy-in a persona.
Un tempo diffusa, la contabilità multipla è oggi molto più difficile da attuare a causa delle misure di prevenzione e antifrode sempre più stringenti, come l'impronta digitale dei dispositivi, l'analisi degli indirizzi IP ed e-mail, la verifica dell'identità e l'analisi del comportamento.
3. Chiaro abuso di bonus
L'abuso dei bonus si manifesta in molte forme e affligge il settore del gioco d'azzardo online fin da quando i primi bonus sono stati offerti ai giocatori.
Oggigiorno ci sono individui o addirittura gruppi organizzati che hanno portato l'abuso di bonus a livelli professionali.
Utilizzano numerose tattiche, dalla contabilità multipla per richiedere più bonus, all'uso di software illegali e allo sfruttamento di lacune nei termini di servizio per convertire il denaro bonus in denaro reale.
Oggigiorno nei casinò sono vietate molte tecniche di gioco vantaggiose e di caccia ai bonus.
Non è più consentito effettuare un solo deposito e poi passare da offerte di ricarica e cashback tramite un'attenta strategia, oppure utilizzare determinati schemi di scommessa per soddisfare i requisiti di scommessa.
4. Riciclaggio di denaro
Spesso i truffatori utilizzano denaro ottenuto illegalmente nei casinò online per camuffarne l'origine.
Il settore dei giochi online è particolarmente vulnerabile al riciclaggio di denaro a causa degli ingenti volumi di denaro e delle transazioni finanziarie gestite quotidianamente.
I criminali cercano di trovare vari modi per depositare e prelevare denaro sporco, tra cui pagamenti in contanti, carte prepagate, assegni, frodi d'identità, multiaccounting e transazioni tramite terze parti. L'obiettivo è ripulire il denaro attraverso mezzi non tracciabili o che non destino sospetti.
5. Chip dumping (poker)
Il chip dumping è una truffa perpetrata durante il gioco del poker.
Si tratta di un tipo di frode organizzata in cui più persone allo stesso tavolo da poker tentano di influenzare o dirigere l'esito della partita a favore o contro un giocatore.
La truffa consiste nel perdere intenzionalmente le fiches a favore degli altri giocatori al tavolo, allo scopo di trasferire denaro illegalmente.
6. Storni di addebito
Dopo aver effettuato un deposito tramite carta di credito e aver subito una perdita, alcuni giocatori ricorrono a storni di addebito o alle cosiddette frodi amichevoli per presentare il deposito come fraudolento e recuperare i fondi.
Il fatto che il gioco d'azzardo online sia spesso illegale o non regolamentato aiuta i truffatori a richiedere con successo gli storni di addebito.
Traduzione 
