Scams in online casinos and iGaming are prevalent and come in many forms. Casino AND players both can cheat, while frauds involve cheating during gameplay while playing through abonus, pirated games, money laundering, chip dumping, ambiguous terms of service, delayed winnings, misleading advertising and more!
Let’s see 11 most common casino scams in online gambling.
The iGaming industry is highly susceptible to fraud due to:
● its online environment where cyber criminals have direct access to users
● a large volume of daily financial transactions
● a lack of regulations in certain regions
● the nature of the games of luck and chance
The scams in online gambling go both ways: criminal casino groups exploit players, while unscrupulous players look for ways to cheat operators.
In order to stay safe, you need to learn to recognize and anticipate the most common scams in online gambling.
Most common scams done by casinos are:
1. Pirated Games
Players bet real cash in games of chance and skill hoping to win - these games must therefore function based on the random number generator to offer only random outcomes.
Pirated, fake or unlicensed games are not only illegal, but can also be tampered with to make winning combinations highly unlikely or downright impossible.
Here’s how to recognize counterfeit slots and casino games:
Try to find the official version of the game in question at its provider’s official site and compare the overall look with the version you intent to play.Graphics and features must match entirely.
Check all interface button and make sure that that every one of them works, particularly the Help button and if it’s supposed to be linking to an outside source.
Compare the paytables - they should be an exact match.
If the game features a network wide jackpot, compare it with a known original and see if the numbers match.
Certain games have country restrictions applied to them. If you can play a game otherwise restricted in your region, it MAY indicate a red flag.
You can use your browser developer tools to inspect the source code of the game you are playing. A game is pretty much an iframe embedded into a page, and iframe URL should be the software provider's domain. If it is not, this indicates a problem.
2. Ambiguous terms and conditions
Rogue casino groups will often disguise unfair or damaging terms and conditions using ambiguous language, vague or confusing definitions.
T&C are a legally binding document and must be explicitly defined. Any kind of ambiguity prevents players from understanding their rights and obligations in a casino, and yet most players will click I Agree anyway, often without reading through the terms.
On the other hand, ambiguously or poorly worded rules allow casinos to interpret them retroactively in their favor and to disadvantage players. For example, banning bonus abuse without explicitly stating what actions constitute said abuse.
The most common damaging rules in a casino are related to bonuses and cashouts.
To make matters worse, these rules are often defined repeatedly in multiple places on a casino website which casinos use to plant conflicting information and confuse the player. Wagering requirements, minimum deposit, max cashout, or max allowed bet for the same bonus may differ at various places across the website.
Bonus rules, for example, are defined within individual bonus offers, a separate Bonus section and the General T&C.
Cashouts are defined within the General terms and conditions, as well as the Banking and Cashier sections.
Make sure to check all of these thoroughly and look for any discrepancies before depositing or claiming any offers.
3. Deposit theft
This is a very rare type of fraud where players deposit money into a casino, but money doesnt show up in their casino account.
Players are then locked out of their accounts and subsequently banned without explanation.
Frauds like this are often committed by casinos operating without a license or intent to offer honest service. In other words, their only goal is to steal as much money as possible for as long as possible without getting caught.
Once exposed, they will commonly shut down operations and reopen under a different name.
5. Delayed Payments/Unpaid Winnings
This is by far the most common kind of scam carried out by rogue casinos.
Winnings are left unpaid or get delayed indefinitely using a variety of tactics: prolonging and complicating the KYC process, using very long transaction pending times, ignoring the player’s emails and chat inquiries, citing predatory payment terms.
This is done with the goal to make the player eventually give up, reverse the withdrawal request and put the money back into play.
These scams are especially common at unlicensed casinos or in regions where there are no iGaming regulations or a supervisory authority to enforce compliance with existing regulations.
6. Misleading/false promotional advertising
Dishonest casinos use misleading promotional campaigns and advertising to lure depositing players.
Advertising can be misleading in various ways: information about bonuses or bonus rules can be false, ambiguously presented or even left out.
The most common example is presenting a deposit bonus as free or without wagering requirements - it often IS free to claim, however, any generated winnings require a deposit or high turnover to cash out.
Most common scams done by players:
1. Fake or stolen identity
Identity fraud is when a cheating player assumes someone else’s identity to create a casino account and deposit money, by using stolen ID and credit card information.
This way, they do not spend their own money to deposit and can keep their true identity hidden while cashing out winnings.
This is, in part, the reason why the KYC and other identity verifying procedures are mandatory across the iGaming industry.
2. Multiple accounts
This is one of the most common ways that players cheat in a casino, usually to abuse bonuses or promotions, to gain repeated access to offers or tournaments where only one claim or buy-in per person is allowed.
Once widespread, multi accounting is nowadays much harder to do due to increased prevention and anti-fraud measures such as device fingerprinting, IP and email address analysis, ID verification and behavior analysis.
3. Clear bonus abuse
Bonus abuse comes in many forms and it’s been plaguing the online gambling industry ever since the first bonuses were offered to players.
Today we have individuals or even organized groups who have taken bonus abuse to professional levels.
They use numerous tactics from multi accounting to claim multiple bonuses, to illegal software and exploiting loopholes in the terms of service to convert bonus money into real cash.
Many advantage play and bonus hunting techniques are banned at casinos today.
Depositing only once and then cycling through reload and cashback offers through careful strategizing, or using certain betting patterns to clear out the wagering requirements is no longer allowed.
4. Money laundering
Fraudsters often put illegally obtained money through online casinos to camouflage its origins.
iGaming is particularly vulnerable to money laundering due to large volumes of money and financial transactions being handled daily.
Criminals attempt to find various ways to deposit and withdraw dirty money, including cash payments, prepaid cards, checks, identity frauds, multiaccounting and third parties to undertake transactions. The goal is to clean the money through untraceable means or means that won’t raise suspicion.
5. Chip dumping (poker)
Chip dumping is a scam committed during the game of poker.
This is a type of organized fraud which involves multiple people at the same poker table attempting to sway or direct the outcome of the game in one player’s favor or against them.
The scam involves losing chips to other players at the table on purpose in order to transfer illegal money.
6. Chargebacks
After depositing via a credit card and sustaining a loss, some players use chargebacks or so-called friendly frauds to present the deposit as fraudulent and gain the funds back.
The fact that gambling online is often unlawful or unregulated helps fraudsters to successfully request chargebacks.
Le truffe nei casinò online e nell'iGaming sono diffuse e si presentano in molte forme. Sia il casinò che i giocatori possono imbrogliare, mentre le frodi implicano imbrogli durante il gioco mentre si gioca tramite bonus, giochi piratati, riciclaggio di denaro, dumping di chip, termini di servizio ambigui, vincite ritardate, pubblicità ingannevole e altro ancora!
Vediamo le 11 truffe da casinò più comuni nel gioco d'azzardo online.
Il settore dell’iGaming è altamente suscettibile alle frodi a causa di:
● il suo ambiente online in cui i criminali informatici hanno accesso diretto agli utenti
● un grande volume di transazioni finanziarie quotidiane
● una mancanza di regolamentazione in alcune regioni
● la natura dei giochi di fortuna e d'azzardo
Le truffe nel gioco d'azzardo online vanno in entrambe le direzioni: i gruppi criminali di casinò sfruttano i giocatori, mentre i giocatori senza scrupoli cercano modi per ingannare gli operatori.
Per stare al sicuro, devi imparare a riconoscere e anticipare le truffe più comuni nel gioco d’azzardo online.
Le truffe più comuni compiute dai casinò sono:
1. Giochi piratati
I giocatori scommettono soldi veri in giochi di fortuna e abilità sperando di vincere: questi giochi devono quindi funzionare in base al generatore di numeri casuali per offrire solo risultati casuali.
I giochi piratati, falsi o senza licenza non solo sono illegali, ma possono anche essere manomessi per rendere le combinazioni vincenti altamente improbabili o addirittura impossibili.
Ecco come riconoscere le slot e i giochi da casinò contraffatti:
Prova a trovare la versione ufficiale del gioco in questione sul sito ufficiale del fornitore e confronta l'aspetto generale con la versione a cui intendi giocare. La grafica e le funzionalità devono corrispondere completamente.
Controlla tutti i pulsanti dell'interfaccia e assicurati che funzionino tutti, in particolare il pulsante Guida e se dovrebbe collegarsi a una fonte esterna.
Confronta le tabelle dei pagamenti: dovrebbero corrispondere esattamente.
Se il gioco prevede un jackpot esteso a tutta la rete, confrontalo con un originale conosciuto e verifica se i numeri corrispondono.
Ad alcuni giochi sono applicate restrizioni nazionali. Se puoi giocare a un gioco altrimenti limitato nella tua regione, POTREBBE indicare una bandiera rossa.
Puoi utilizzare gli strumenti di sviluppo del tuo browser per controllare il codice sorgente del gioco a cui stai giocando. Un gioco è praticamente un iframe incorporato in una pagina e l'URL dell'iframe dovrebbe essere il dominio del fornitore del software. In caso contrario, ciò indica un problema.
2. Termini e condizioni ambigui
I gruppi di casinò disonesti spesso nascondono termini e condizioni ingiusti o dannosi utilizzando un linguaggio ambiguo e definizioni vaghe o confuse.
I T&C sono un documento giuridicamente vincolante e devono essere definiti esplicitamente. Qualsiasi tipo di ambiguità impedisce ai giocatori di comprendere i propri diritti e obblighi in un casinò, eppure la maggior parte dei giocatori clicca comunque su Accetto, spesso senza leggere i termini.
D'altro canto, norme ambigue o mal formulate consentono ai casinò di interpretarle retroattivamente a proprio favore e a svantaggio dei giocatori. Ad esempio, vietare l'abuso dei bonus senza dichiarare esplicitamente quali azioni costituiscono tale abuso.
Le regole dannose più comuni in un casinò sono legate ai bonus e ai prelievi.
A peggiorare le cose, queste regole sono spesso definite ripetutamente in più punti sul sito web di un casinò, che i casinò utilizzano per inserire informazioni contrastanti e confondere il giocatore. I requisiti di scommessa, il deposito minimo, l'incasso massimo o la scommessa massima consentita per lo stesso bonus possono variare in vari punti del sito web.
Le regole dei bonus, ad esempio, sono definite all'interno delle singole offerte di bonus, in una sezione separata dei bonus e nei Termini e condizioni generali.
I prelievi sono definiti nei Termini e condizioni generali, nonché nelle sezioni Banche e Cassa.
Assicurati di controllarli attentamente e di cercare eventuali discrepanze prima di depositare o richiedere eventuali offerte.
3. Furto del deposito
Questo è un tipo molto raro di frode in cui i giocatori depositano denaro in un casinò, ma il denaro non appare sul loro conto casinò.
I giocatori vengono quindi bloccati fuori dai loro account e successivamente bannati senza spiegazione.
Frodi come queste vengono spesso commesse da casinò che operano senza licenza o senza l'intento di offrire un servizio onesto. In altre parole, il loro unico obiettivo è rubare quanto più denaro possibile il più a lungo possibile senza essere scoperti.
Una volta scoperti, di solito chiudono le operazioni e riapriranno con un nome diverso.
5. Pagamenti ritardati/vincite non pagate
Questo è di gran lunga il tipo di truffa più comune perpetrato dai casinò disonesti.
Le vincite non vengono pagate o vengono ritardate indefinitamente utilizzando una varietà di tattiche: prolungare e complicare il processo KYC, utilizzare tempi di attesa delle transazioni molto lunghi, ignorare le e-mail del giocatore e le richieste di chat, citare termini di pagamento predatori.
Questo viene fatto con l'obiettivo di far sì che il giocatore alla fine si arrenda, annulli la richiesta di prelievo e rimetta in gioco i soldi.
Queste truffe sono particolarmente comuni nei casinò senza licenza o nelle regioni in cui non esistono regolamenti sull'iGaming o un'autorità di vigilanza per garantire il rispetto delle normative esistenti.
6. Pubblicità promozionale ingannevole/falsa
I casinò disonesti utilizzano campagne promozionali e pubblicità fuorvianti per attirare i giocatori che depositano.
La pubblicità può essere ingannevole in vari modi: le informazioni sui bonus o sulle regole dei bonus possono essere false, presentate in modo ambiguo o addirittura omesse.
L'esempio più comune è presentare un bonus di deposito come gratuito o senza requisiti di scommessa: spesso è gratuito richiederlo, tuttavia, qualsiasi vincita generata richiede un deposito o un fatturato elevato per essere incassata.
Truffe più comuni commesse dai giocatori:
1. Identità falsa o rubata
La frode d'identità avviene quando un giocatore imbroglione assume l'identità di qualcun altro per creare un conto nel casinò e depositare denaro, utilizzando un documento d'identità rubato e i dati della carta di credito.
In questo modo, non spendono i propri soldi per depositare e possono mantenere nascosta la loro vera identità mentre incassano le vincite.
Questo è, in parte, il motivo per cui il KYC e altre procedure di verifica dell’identità sono obbligatorie nel settore dell’iGaming.
2. Conti multipli
Questo è uno dei modi più comuni con cui i giocatori imbrogliano in un casinò, di solito per abusare di bonus o promozioni, per ottenere accesso ripetuto a offerte o tornei in cui è consentito un solo reclamo o buy-in per persona.
Una volta diffusa, la contabilità multipla è oggi molto più difficile da realizzare a causa delle maggiori misure di prevenzione e antifrode come il rilevamento delle impronte digitali dei dispositivi, l’analisi degli indirizzi IP e di posta elettronica, la verifica dell’identità e l’analisi del comportamento.
3. Evidente abuso dei bonus
L'abuso dei bonus si manifesta in molte forme e affligge l'industria del gioco d'azzardo online sin da quando i primi bonus sono stati offerti ai giocatori.
Oggi abbiamo individui o addirittura gruppi organizzati che hanno portato l'abuso dei bonus a livelli professionali.
Usano numerose tattiche, dalla contabilità multipla per richiedere più bonus, al software illegale e allo sfruttamento delle lacune nei termini di servizio per convertire il denaro dei bonus in denaro reale.
Molte tecniche di gioco vantaggioso e di caccia ai bonus sono oggi vietate nei casinò.
Non è più consentito depositare una sola volta e poi scorrere le offerte di ricarica e rimborso attraverso un'attenta strategia o utilizzare determinati modelli di scommessa per eliminare i requisiti di scommessa.
4. Riciclaggio di denaro
I truffatori spesso inseriscono denaro ottenuto illegalmente nei casinò online per camuffarne l'origine.
L'iGaming è particolarmente vulnerabile al riciclaggio di denaro a causa dei grandi volumi di denaro e transazioni finanziarie gestite quotidianamente.
I criminali tentano di trovare vari modi per depositare e prelevare denaro sporco, inclusi pagamenti in contanti, carte prepagate, assegni, frodi d'identità, multiaccounting e terze parti per effettuare transazioni. L'obiettivo è ripulire il denaro con mezzi non rintracciabili o che non susciti sospetti.
5. Chip dumping (poker)
Il chip dumping è una truffa commessa durante il gioco del poker.
Questo è un tipo di frode organizzata che coinvolge più persone allo stesso tavolo da poker che tentano di influenzare o dirigere l'esito del gioco a favore o contro di un giocatore.
La truffa consiste nel perdere fiches deliberatamente ad altri giocatori al tavolo per trasferire denaro illegale.
6. Riaddebiti
Dopo aver depositato tramite carta di credito e subito una perdita, alcuni giocatori utilizzano i chargeback o le cosiddette frodi amichevoli per presentare il deposito come fraudolento e recuperare i fondi.
Il fatto che il gioco d'azzardo online sia spesso illegale o non regolamentato aiuta i truffatori a richiedere con successo storni di addebito.
Traduzione 
