Paddy Power Betfair Consente Inavvertitamente il Gioco d'Azzardo con Denaro Rubato

La principale autorità di regolamentazione ed autorità di rilascio delle licenze dell'iGaming, la United Kingdom Gambling Commission, ha scoperto un caso di gestione inadeguata di giocatori problematici, dei controlli anti-riciclaggio ed una condotta socialmente irresponsabile all'interno della propria giurisdizione online.

Ovvero

Uno dei detentori di licenza della Gambling Commission, il popolare casinò e bookmaker Paddy Power Betfair, non è apparentemente riuscito a soddisfare i severi requisiti imposti dalla rinomata istituzione, che si riferiscono direttamente alla prevenzione di determinate attività criminali che si stanno verificando in tutto il mercato globale del gioco d'azzardo online .

Per meglio dire, nel 2016 si sono verificati una serie di incidenti con cinque singoli clienti che sono stati in grado di scommettere somme significative di denaro rubato a causa delle procedure inefficaci di PPB in atto per determinare la fonte di reddito. Uno dei clienti implicati ha scommesso denaro destinato ad organizzazioni di beneficenza, che ha rubato al suo datore di lavoro e che, come parte della transazione legale, sta per essere utilizzato per il suo scopo originale.

Paddy Power è stato sanzionato e si prevede che pagherà un'enorme multa di 2,2 milioni di £. Commentando lo sfortunato incidente, il direttore esecutivo della Commission, Richard Watson, ha dichiarato:

"Come risultato delle inadempienze del Paddy Power Betfair, notevoli quantità di denaro rubato fluiva attraversato il loro cambio e questo semplicemente non è accettabile".

La UKGC sostiene che l'operatore ha ignorato i segnali evidenti di problemi con il gioco d'azzardo ad alto rischio, mostrati da ben cinque dei loro giocatori registrati, che hanno poi proceduto a bypassare i check-up e ad abusare del cambio scommesse dell'operatore, così come dei locali di vendita al dettaglio, per compiere delle azioni illegali ...

... come scommettere grandi importi di denaro rubato attraverso il cambio. In questo modo il casinò e bookmaker ha permesso di utilizzare i proventi di un crimine per scopi di gioco d'azzardo.

Che sia stato consapevole o meno, quanto sopra costituisce una violazione della licenza - il gioco d'azzardo responsabile, l'interazione con il cliente e le politiche AML fanno parte dell'accordo di licenza - tenuto conto dell'incapacità di PPB di svolgere procedure chiaramente definite in materia di gioco d'azzardo più sicuro.

Ecco ciò che il regolatore ha avuto da dire sulla questione:

"Queste inadempienze derivano tutte da un semplice principio: gli operatori devono conoscere il loro cliente. Se conoscono i loro clienti e fanno le domande giuste, si mettono in una posizione di forza per soddisfare i loro obblighi relativi all'antiriciclaggio di denaro ed alla responsabilità sociale".

Nella dichiarazione pubblica ufficiale la UKGC ha espresso fiducia nel fatto che il caso è un "prezioso apprendimento" per tutti gli operatori dell'iGaming, con questioni come l'efficacia e lo stato attuale delle procedure KYC, le politiche AML, le valutazioni del rischio e il personale professionalmente preparato da prendere in considerazione.

La dichiarazione pubblica di Paddy Power Betfair ribadisce il punto di vista della Commission secondo cui "qualsiasi operatore che offra ai clienti l'opportunità di scommettere su di uno scambio è responsabile sia delle disposizioni antiriciclaggio (AML) che delle disposizioni di responsabilità sociale per tutto il denaro passato attraverso lo scambio".

L'operatore ha riconosciuto il proprio errore, sta già evolvendo tutti gli aspetti del servizio e si impegna a soddisfare i più alti standard del settore.

L'amministratore delegato di PBB, Peter Jackson, ha dichiarato:

"Abbiamo la responsabilità di intervenire quando i nostri clienti mostrano segnali di gioco problematico, in questi cinque casi i nostri interventi non sono stati efficaci e siamo molto dispiaciuti che tutto ciò sia accaduto".

"Negli ultimi anni abbiamo investito in un ampio programma di lavoro per rafforzare le nostre risorse ed i nostri sistemi nel gioco d'azzardo responsabile e per la protezione dei clienti".

Questa è l'ultima di una serie di sanzioni emanate dalla UKGC nel tentativo di frenare le attività fraudolente nell'iGaming. In precedenza il regolatore ha multato un altro gigante del gioco del Regno Unito, William Hill, che è stato costretto a pagare fino a 6,2 milioni di £ per aver omesso di proteggere i consumatori e di prevenire il riciclaggio di denaro sporco.

Fonte:

“Paddy Power Betfair to pay penalty package for social responsibility and money laundering failures on its gambling exchange”, gamblingcommission.gov.uk, 16 Ottobre 2018.

“Paddy Power Betfair fined £2.2m for failing to stop bets with stolen money”, Angela Monaghan, theguardian.com, 16 Ottobre 2018.