L'UKGC ha Ordinato a 888 di Pagare una Sanzione di 9,4 milioni di sterline per la Normativa contro il Riciclaggio di Denaro

Il più Grande Marchio iGaming del Regno Unito Subisce un Grave Danno per il Mancato Rispetto delle Politiche di Social Responsibility e Riciclaggio di Denaro

Una delle società di gaming online più performanti al mondo come 888 Holdings PLC, ha subito un brutto colpo questo mese ed è stata condannata a pagare una sanzione di 9,4 milioni di sterline come rivela un'indagine della Gambling Commission.

La società pubblica con un fatturato di 849,7 milioni di dollari nel 2020 ed un network di noti marchi e siti web di gioco d'azzardo, come 888sport, 888casino e 888poker, non è riuscita a soddisfare gli standard di social responsibility e riciclaggio di denaro ed ora sarà costretta a pagare la secondo più grande sanzione dal 2017, quando il gruppo ha dovuto pagare 7,8 milioni di sterline per la scarsa protezione dei clienti vulnerabili.

Aspettative Deluse dei Consumatori – Non è Accettabile

888 UK Limited è cresciuto enormemente in termini di dimensioni sin dalla sua fondazione avvenuta nel 1997 ed ora gestisce 78 siti Web, tra cui un grande e affidabile sito di casinò online, scommesse sportive e poker online come 888.com.

È stato altresì segnalato che il principale sito di gioco d'azzardo online ha ricevuto un avvertimento e nel prossimo periodo verrà sottoposto ad un'ampia revisione indipendente da parte della United Kingdom Gambling Commission.

L'ente pubblico esecutivo non dipartimentale del governo della Gran Bretagna ha già provveduto a sanzionare nel 2017 l'888 UK Limited, quando l'operatore è stato costretto a pagare un pacchetto di sanzioni pari a 7,8 milioni di sterline per gli errori compiuti in relazione ai clienti vulnerabili.

"Le circostanze dell'ultima azione di contrasto potrebbero essere diverse, ma entrambi i casi coinvolgono consumatori insoddisfatti e questo è un qualcosa che non è possibile accettare", spiega Andrew Rhodes, lo chief executive della Gambling Commission.

Egli ha osservato che la seconda sanzione è più alta a causa dei ripetuti errori compiuti da 888, il che potrebbe danneggiare l'idoneità dell'operatore a rispettare gli obiettivi di licenza e mantenere il gioco d'azzardo sicuro.

Stando alle normative i clienti in Gran Bretagna meritano di sapere che il gioco d'azzardo è un'attività di svago in cui gli operatori devono mantenere il loro denaro, i loro dati e la loro salute al sicuro, garantendo che i pagamenti siano sempre esenti da crimini.

Ciò che è Stato Violato

Come ha dimostrato l'indagine, gli errori sulla social responsibility includono:

•      Identificazione non fattiva dei giocatori a rischio di danni correlati dal momento che le loro politiche specificano che i controlli finanziari dovrebbero essere effettuati dopo che un cliente ha depositato 40.000 £
•      Trascurare l'iterazione con un cliente che ha perso 37.000 £ in un periodo di sei settimane nel corso della pandemia di Covid-19
•      Ignorando la guida formale della Commissione sull'iterazione con i clienti
•      Offrire ad un cliente del SSN con un reddito basso di 1.400 £ al mese la possibilità di un limite di deposito di 1.300 £
•      Iterazioni condotte in modo inadeguato riguardo agli strumenti di gioco responsabile senza una risposta adeguata da parte del cliente
•      Nessuna restrizione proattiva sugli account dove sono stati sollevati problemi di social responsibility
•      Non garantire il divieto di più account cliente a causa delle preoccupazioni relative alla Fonte dei Fondi (SOF).

In aggiunta a tutto questo il più grande marchio di gioco d'azzardo del Regno Unito è stato altresì sanzionato per numerosi inadempimenti rispetto al mancato controllo sul riciclaggio di denaro, come ad esempio consentire ai clienti di depositare 40.000 £ prima di aver eseguito i controlli SOF ed accettare rassicurazioni verbali dai clienti in merito al reddito da lavoro dipendente. L'elenco delle sanzioni include inoltre:

•      Non determinare quali documenti devono essere richiesti nell'ambito delle verifiche SOF
•      Consentire ad un cliente di spendere 65.835 £ in soli 5 mesi senza controlli SOF
•      Non implementando in modo efficace le politiche sulla documentazione SOF prima di limitare un account

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Fonte:

“£9.4m fine for online operator 888”, gamblingcommission.gov.uk, 1° Marzo 2022.