51 month sentence caps a long period in detention awaiting trial
Gary S. Kaplan (50), founder of the failed and now defunct Betonsports plc online gambling site, was sentenced to 51 months in prison by a court in St. Louis Monday.
The man who founded the online sports gambling operation had earlier pleaded guilty and agreed to forfeit $43.6 million in illegally obtained revenue as part of a plea agreement, reports Associated Press. Prosecutors have said that amounts to more than half of Kaplan's total worth.
Kaplan had earlier wired the entire forfeited amount from his Swiss bank account to the court.
Kaplan pleaded guilty in August to racketeering conspiracy, violating the Wire Wager Act and conspiring to violate it. His arrest in Puerto Rico in March 2007 was the start of a lengthy incarceration awaiting trial in which several bail applications were refused.
U.S. District Judge Carol Jackson said it will be up to the Bureau of Prisons to determine if he is given credit for time served. Attorneys in the case noted that federal rules call for him serving 85 percent of the 51-month sentence, minus whatever credit he may be given for time served.
In 2006, a federal grand jury indicted Kaplan, his company and several associates. Three other former executives, including two of Kaplan's siblings, have pleaded guilty and will be sentenced Tuesday. A fourth will be sentenced later.
Kaplan, a high-school dropout who started out as a New York bookie, founded the offshore betting company in 1995, setting up entities in Aruba, Antigua and eventually Costa Rica. The firm solicited U.S. citizens to place sports wagers by phone and over the Internet directly from their accounts.
In his guilty plea in August, Kaplan said BetOnSports had 1 million registered customers and accepted more than 10 million sports bets worth more than $1 billion in 2004 alone. His company, by then based in Costa Rica, employed 1 700 people.
Kaplan took BetOnSports public on the London Stock Exchange's Alternative Investment Market in 2004, which netted him more than $100 million that was deposited in Swiss bank accounts. For the next two years, he served as a BetOnSports consultant.
Latterly, BoS was helmed by then CEO David Carruthers, who remains under house arrest in St. Louis after signifying his intention to contest charges against him. Carruthers was arrested whilst in transit through a US airport on his way to Costa Rica in 2006.
Prosecutors said the company falsely advertised that its gambling operations were legal, and misled gamblers into believing that money transferred to BetOnSports was safe and available to withdraw at any time. Instead, investigators said, the money was used to expand operations, including purchase of a rival betting firm.
When BetOnSports ceased operation in 2006, customers lost more than $16 million.
Kaplan told Jackson in August that he initially believed that adhering to the laws in Aruba, Antigua, Costa Rica, the Dominican Republic and the United Kingdom kept him in good stead with U.S. laws. But he said he became aware as early as 2000 that such dealings violated U.S. law, and got confirmation in a legal opinion in 2002. Yet, he kept operating.
Kaplan apologised to the judge Monday for the "pain and embarrassment" he caused to his family, and said he'd "paid a monumental price for poor decisions." His attorneys said that Kaplan, from his jail cell, has made six-figure contributions to St. Louis-area charities in recent months.
Jackson said while recognising Kaplan's generosity, she was "a little put off" by letters she's received from those charities on his behalf.
"When I make a charitable contribution, I don't expect credit," she said. "I hope you will continue to support worthy charitable organisations even when it doesn't further any personal interest you may have."
The case could have been filed anywhere in the U.S., but the Eastern District of Missouri's former U.S. Attorney, Catherine Hanaway, was aggressive in going after online gambling
La pena di 51 mesi corona un lungo periodo di detenzione in attesa del processo
Gary S. Kaplan (50), fondatore del fallito e ora defunto sito di gioco d'azzardo online Betonsports plc, è stato condannato a 51 mesi di prigione da un tribunale di St. Louis lunedì.
L'uomo che ha fondato l'operazione di gioco d'azzardo sportivo online si era precedentemente dichiarato colpevole e aveva accettato di rinunciare a 43,6 milioni di dollari di entrate ottenute illegalmente come parte di un patteggiamento, riferisce l'Associated Press. I pubblici ministeri hanno affermato che ammonta a più della metà del valore totale di Kaplan.
Kaplan aveva precedentemente trasferito al tribunale l'intero importo confiscato dal suo conto bancario svizzero.
Kaplan si è dichiarato colpevole in agosto di associazione a delinquere, violazione del Wire Wager Act e cospirazione per violarlo. Il suo arresto a Porto Rico nel marzo 2007 ha segnato l'inizio di una lunga carcerazione in attesa del processo in cui diverse richieste di cauzione sono state rifiutate.
Il giudice distrettuale americano Carol Jackson ha detto che spetterà al Bureau of Prisons determinare se gli verrà riconosciuto il credito per il tempo scontato. Gli avvocati del caso hanno notato che le regole federali richiedono che lui sconti l'85% della pena di 51 mesi, meno qualunque credito gli possa essere concesso per il tempo scontato.
Nel 2006, un gran giurì federale ha incriminato Kaplan, la sua azienda e diversi associati. Altri tre ex dirigenti, tra cui due fratelli di Kaplan, si sono dichiarati colpevoli e saranno condannati martedì. Un quarto sarà condannato più tardi.
Kaplan, un ragazzo che ha abbandonato la scuola superiore e ha iniziato come allibratore a New York, ha fondato la società di scommesse offshore nel 1995, creando entità ad Aruba, Antigua e infine in Costa Rica. L'azienda ha invitato i cittadini statunitensi a piazzare scommesse sportive per telefono e su Internet direttamente dai loro conti.
Nella sua dichiarazione di colpevolezza di agosto, Kaplan ha affermato che BetOnSports aveva 1 milione di clienti registrati e ha accettato più di 10 milioni di scommesse sportive per un valore di oltre 1 miliardo di dollari solo nel 2004. La sua azienda, allora con sede in Costa Rica, impiegava 1 700 persone.
Kaplan ha quotato BetOnSports sul mercato degli investimenti alternativi della Borsa di Londra nel 2004, cosa che gli ha fruttato più di 100 milioni di dollari depositati su conti bancari svizzeri. Per i due anni successivi ha lavorato come consulente di BetOnSports.
Ultimamente, BoS è stato guidato dall'allora CEO David Carruthers, che rimane agli arresti domiciliari a St. Louis dopo aver manifestato la sua intenzione di contestare le accuse contro di lui. Carruthers fu arrestato mentre transitava in un aeroporto statunitense diretto in Costa Rica nel 2006.
I pubblici ministeri hanno affermato che la società ha falsamente pubblicizzato che le sue operazioni di gioco d'azzardo erano legali e ha indotto in errore i giocatori a credere che il denaro trasferito a BetOnSports fosse sicuro e disponibile per essere ritirato in qualsiasi momento. Invece, hanno detto gli investigatori, il denaro è stato utilizzato per espandere le operazioni, compreso l’acquisto di una società di scommesse rivale.
Quando BetOnSports cessò l'attività nel 2006, i clienti persero più di 16 milioni di dollari.
Kaplan ha detto a Jackson in agosto che inizialmente credeva che aderire alle leggi di Aruba, Antigua, Costa Rica, Repubblica Dominicana e Regno Unito lo avrebbe mantenuto in buona posizione rispetto alle leggi statunitensi. Ma ha detto di essersi accorto già nel 2000 che tali rapporti violavano la legge statunitense, e di averne avuto conferma in un parere legale nel 2002. Tuttavia, ha continuato a operare.
Lunedì Kaplan si è scusato con il giudice per il "dolore e l'imbarazzo" che ha causato alla sua famiglia, e ha detto di aver "pagato un prezzo enorme per decisioni sbagliate". I suoi avvocati hanno detto che Kaplan, dalla sua cella di prigione, ha dato contributi a sei cifre ad enti di beneficenza nell'area di St. Louis negli ultimi mesi.
Jackson ha detto che, pur riconoscendo la generosità di Kaplan, è rimasta "un po' scoraggiata" dalle lettere che ha ricevuto da quegli enti di beneficenza per suo conto.
"Quando do un contributo di beneficenza, non mi aspetto alcun credito", ha detto. "Spero che continuerete a sostenere organizzazioni di beneficenza meritevoli anche quando ciò non favorirà alcun vostro interesse personale."
Il caso avrebbe potuto essere presentato ovunque negli Stati Uniti, ma l'ex procuratore americano del distretto orientale del Missouri, Catherine Hanaway, è stata aggressiva nel perseguire il gioco d'azzardo online
Traduzione 
