Hello ThatsAura,
We have received a response from the casino regarding this matter.
According to them, the €23.03 deposit in question was successfully processed on their side, which gives them the right, under their internal verification and AML policies, to request payment documentation related to that transaction.
Unfortunately, without specific evidence from your side showing that this deposit was not made by you, there is very little that can be done in this case. Since the deposit appears as successful in the casino’s system and is supported by an email confirmation from your side, the casino can request the relevant payment documents.
Please note that the casino’s Terms and Conditions clearly outline these requirements, specifically under Section 6. Verification of Your Identity; Money Laundering Requirements and Section 8. Deposits and Withdrawals to/From Your Account. For example:
6.1.2. You are the rightful owner of the money in Your Account and all details provided by you to the Company either during the registration process or at any time thereafter, including as part of any payment deposit transaction, are true, current, correct and complete and match the name on the credit/debit cards or other payment accounts to be used to deposit or receive funds in your account;
The casino has confirmed that this is their final position. Until the requested documentation is provided, the account verification cannot be completed.
We understand this situation may be frustrating, however, these requirements are part of the casino’s mandatory compliance and verification procedures.
Thank you for your understanding.
Ciao ThatsAura ,
Abbiamo ricevuto una risposta dal casinò in merito a questa questione.
Secondo loro, il deposito di 23,03 € in questione è stato elaborato con successo da parte loro, il che conferisce loro il diritto, in base alle loro politiche interne di verifica e antiriciclaggio, di richiedere la documentazione di pagamento relativa a tale transazione.
Purtroppo, senza prove concrete da parte tua che dimostrino che questo deposito non è stato effettuato da te, c'è ben poco che si possa fare in questo caso. Poiché il deposito risulta eseguito correttamente nel sistema del casinò ed è supportato da un'e-mail di conferma da parte tua, il casinò può richiedere i documenti di pagamento pertinenti.
Si prega di notare che i Termini e Condizioni del casinò delineano chiaramente questi requisiti, in particolare nella Sezione 6. Verifica della tua identità; Requisiti antiriciclaggio e nella Sezione 8. Depositi e prelievi da/verso il tuo conto. Ad esempio:
6.1.2. Sei il legittimo proprietario del denaro presente sul tuo conto e tutti i dati da te forniti alla Società durante la procedura di registrazione o in qualsiasi momento successivo, anche come parte di qualsiasi transazione di deposito di pagamento, sono veri, aggiornati, corretti e completi e corrispondono al nome sulle carte di credito/debito o altri conti di pagamento da utilizzare per depositare o ricevere fondi sul tuo conto;
Il casinò ha confermato che questa è la sua posizione definitiva. Finché non verrà fornita la documentazione richiesta, la verifica dell'account non potrà essere completata.
Sappiamo che questa situazione potrebbe essere frustrante, tuttavia questi requisiti fanno parte delle procedure obbligatorie di conformità e verifica del casinò.
Grazie per la comprensione.
Traduzione 
