Casinò demolito - Problema KYC

Salve. Vorrei presentare un reclamo contro Razed Casino in merito all'irragionevole ritardo nella verifica della mia provenienza dei fondi / Livello 4. Ho completato con successo tutte le fasi di verifica precedenti, inclusa la verifica dell'identità e dell'indirizzo. Tuttavia, successivamente, quando ho tentato di prelevare i miei fondi, il casinò mi ha richiesto ulteriore documentazione per la verifica della provenienza dei fondi. Ho fornito un estratto conto bancario ufficiale che mostra le transazioni in entrata da Winline, che è una delle fonti dei miei risparmi personali, nonché un estratto conto dell'exchange di criptovalute Whitebird, dove il mio conto è verificato a mio nome. I documenti bancari e la cronologia delle transazioni di Whitebird consentono di tracciare i movimenti di fondi tra l'exchange e la stessa carta/conto bancario. Pertanto, ho fornito documenti che confermano le fonti e i movimenti dei miei fondi. Se necessario, sono anche disposto a fornire ulteriore documentazione relativa a transazioni specifiche. Il 2 ottobre, Razed ha dichiarato che il documento che avevo precedentemente fornito era stato accettato come documento supplementare ma non era sufficiente per completare il Livello 4 e ha richiesto ulteriore documentazione sulla provenienza dei fondi. A titolo di esempio, il casinò ha menzionato le ultime due buste paga o un estratto conto bancario che mostrasse le voci di stipendio/reddito degli ultimi due mesi. Ho spiegato al casinò che al momento sono ufficialmente disoccupato e quindi non posso fornire le buste paga. Allo stesso tempo, avevo già fornito documenti bancari e di criptovalute a supporto della provenienza e dei movimenti dei miei fondi. Nonostante ciò, Razed non ha spiegato cosa esattamente manchi nei documenti che ho fornito e ha continuato a rispondere con messaggi generici predefiniti. Comprendo la necessità di controlli KYC/AML e sono disposto a collaborare. Tuttavia, il casinò non ha spiegato quali informazioni specifiche manchino o quali documenti devo fornire dato che sono disoccupato. Vorrei anche precisare che il mio deposito iniziale su Razed è stato di circa 60 dollari ed è stato effettuato circa 9 mesi fa. Con un saldo attuale di circa 700 dollari, non capisco come la richiesta di dimostrare un reddito recente sia rilevante per la provenienza dei fondi utilizzati per quel deposito. Chiedo a lcb di aiutarmi a ottenere una spiegazione specifica da Razed Casino su quali documenti o informazioni siano esattamente necessari per completare la mia verifica.

Importo contestato: 730$

Casinò: Razed Casino

Case #: 4892

Ciao Viachaslau ,

Grazie per averci contattato e per averci fornito informazioni dettagliate sul suo caso.

Inoltreremo il tuo reclamo al casinò e chiederemo loro di esaminare i documenti che hai già inviato.

Potrebbe gentilmente chiarire alcuni punti in modo che possiamo comprendere meglio il suo caso?

• È il tuo primo prelievo da Razed Casino?
• Hai inviato un estratto conto bancario dal conto corrente collegato al tuo account Winline?

Vi terrò aggiornati.