RISOLTO: Magicianbet Casino - Problema di mancato pagamento

Cercherò di essere breve. Il 15 giugno ho depositato 2997,84 dollari tramite Bitcoin, ho soddisfatto i requisiti di scommessa del bonus alle slot machine e, dopo alcune vincite consistenti, mi sono ritrovato con un saldo prelevabile di 64.797,84 dollari. Dopo che la procedura automatizzata di verifica dell'identità (KYC) non è andata a buon fine, mi è stato chiesto di inviare via email copie del mio documento d'identità e un selfie per la verifica. Sebbene non abbia ricevuto alcuna conferma, il giorno successivo la verifica KYC sembrava essere stata completata, poiché sono riuscito a richiedere il prelievo dell'intero importo tramite la sezione cassa. Non avendo ricevuto alcun pagamento il giorno seguente e avendo visto il mio prelievo in sospeso annullato, mi è stato detto di attendere un aggiornamento dal dipartimento finanziario. L'email affermava che la mia verifica KYC, dopo un'ulteriore revisione, era stata respinta a causa di alcune non meglio specificate "segnalazioni di non conformità AML (antiriciclaggio)". Di conseguenza, il mio conto sarebbe stato chiuso e le mie vincite annullate. Mi era stato detto che il mio conto sarebbe stato temporaneamente riaperto in modo da poter prelevare il mio deposito, se lo avessi richiesto, ma ciò non è avvenuto nemmeno il giorno successivo. Chiedo semplicemente che Magician Bet giustifichi le sue azioni drastiche o, in alternativa, che revochi la sua decisione. Dovrebbero specificare esattamente quale clausola avrei presumibilmente violato e in che modo. Dopo aver letto la loro politica antiriciclaggio sul loro sito web, non riesco a trovare nulla di scorretto da parte mia o che possa indicare un'attività di "riciclaggio di denaro". Grazie per l'attenzione e per qualsiasi aiuto possiate fornirmi.

Importo contestato: 64797.84$

Casinò: Magicianbet Casino

Case #: 4407

Ciao ActionMarc ,

Grazie per averci contattato e per aver condiviso la tua esperienza.

Potrebbe confermare: dopo aver completato le scommesse, ha ritirato le vincite o ha continuato a giocare con il saldo?

Se hai utilizzato il bonus di benvenuto del 77% senza requisiti di scommessa, tieni presente che il prelievo massimo è pari a 5 volte l'importo del deposito e i requisiti di scommessa sono pari a 1 volta (deposito + bonus).

Potreste fornirci maggiori informazioni in merito al vostro caso?

• Da quale paese stai accedendo al casinò?
• Hai ancora accesso al tuo conto e puoi prelevare il tuo deposito?

Vi preghiamo di inviarci tramite messaggio privato la corrispondenza intercorsa con il casinò in merito alla chiusura del conto e alla confisca delle vincite.

Non appena avremo tutte le informazioni necessarie, potremo contattare il casinò ed esaminare ulteriormente il vostro caso.

Ciao njanjam ,

Grazie per la risposta. Per quanto riguarda le tue domande, le affronterò in ordine:

1. Ho scommesso ulteriormente dopo aver completato il requisito 1X(D+B), probabilmente circa il doppio del WR.
2. Beh, credo che tu ti stia sbagliando sulla regola del prelievo massimo per il bonus del 77%. Ho uno screenshot dei termini e condizioni specifici, che affermano che non c'è un limite massimo di prelievo per questo bonus. A parte questo, però, il casinò sta adottando una posizione molto più rigida, sostenendo che non ho diritto ad alcuna vincita a causa di una verifica KYC rifiutata.
3. Accedo al casinò dal mio paese di residenza, gli Stati Uniti.
4. No, non hanno riaperto il mio conto come promesso, quindi non posso prelevare nemmeno il mio deposito.

Ti invierò anche una copia della corrispondenza email che ho avuto con il casinò tramite messaggio privato. Se hai ulteriori domande, non esitare a contattarmi.

Ciao ActionMarc ,

Grazie per averci inviato le informazioni aggiuntive e la corrispondenza con il casinò.

Abbiamo esaminato le prove fornite e le inoltreremo al casinò per ulteriori verifiche.

Non appena riceveremo una risposta, vi aggiorneremo qui sul forum.

Grazie per la pazienza.

Ciao ActionMarc,

Grazie per la pazienza dimostrata durante l'esame del suo caso.

Abbiamo completato un'ulteriore revisione del suo conto e desideriamo chiarire che la decisione di chiuderlo non si basa su una motivazione generica o non specificata, come potrebbe essere stato frainteso. Nell'ambito delle nostre procedure obbligatorie di KYC e AML, tutti i conti sono soggetti a verifica da parte di fornitori di servizi di conformità indipendenti di terze parti.

Durante tale procedura, il suo conto è stato segnalato con indicatori di rischio significativi relativi al riciclaggio di denaro. In qualità di operatore autorizzato, siamo tenuti a prendere sul serio tali riscontri e, in conformità con le nostre politiche interne di conformità, abbiamo deciso di chiudere definitivamente il conto.

La preghiamo di comprendere che queste misure sono di natura regolamentare e non sono collegate all'esito della sua partita o alla sua richiesta di prelievo. Nonostante la chiusura dell'account, abbiamo riaccreditato l'intero importo del suo deposito iniziale sul suo conto.

Per agevolare il rimborso, il tuo account verrà temporaneamente riattivato esclusivamente a questo scopo. Una volta inviata la richiesta di prelievo per l'importo del deposito rimborsato, questa verrà elaborata con priorità e accreditata senza indugio. Al termine del rimborso, l'account verrà chiuso definitivamente. Comprendiamo che questo esito possa essere deludente, tuttavia la decisione relativa alla chiusura dell'account è definitiva ed è stata presa in conformità con i nostri obblighi normativi.

Qualora aveste bisogno di assistenza per presentare la richiesta di rimborso, il nostro team di supporto sarà lieto di aiutarvi.

Cordiali saluti,

Il team di MagicianBet

Abbiamo ricevuto una risposta da un membro, ActionMarc , il quale desidera che il reclamo rimanga aperto poiché ritiene che il casinò non si sia comportato correttamente in questo caso.

Abbiamo richiesto al casinò ulteriori prove a sostegno della loro decisione. Una volta ricevute ed esaminate, saremo in grado di stabilire i passi successivi in merito al reclamo.

Apprezzo che questo reclamo sia rimasto aperto, njanjam . La mia obiezione è che il casinò continua a non fornire dettagli specifici riguardo alle segnalazioni di riciclaggio di denaro che sarebbero state individuate sul mio conto. Fatico a capire come, basandosi solo su un singolo deposito in BTC e sul mio documento d'identità, siano stati in grado di scoprire, come dicono loro, delle segnalazioni significative. Ma anche se tali segnalazioni fossero state effettivamente individuate, la loro semplice presenza non dovrebbe essere una ragione sufficiente per un gestore di casinò per intraprendere l'azione drastica di confiscare le vincite di un giocatore. Un casinò che agisce in buona fede utilizzerebbe tali indicatori come punto di partenza per ulteriori indagini attraverso un processo di verifica KYC completo, piuttosto che procedere al sequestro immediato dei fondi.

Ribadisco di non essere stato coinvolto in alcuna attività di riciclaggio di denaro, eppure non mi è stata offerta alcuna opportunità per dimostrare il contrario. Sono sempre stato pronto a fornire al casinò qualsiasi documentazione o informazione aggiuntiva necessaria per risolvere questi dubbi e verificare completamente il mio account.

Riconosco inoltre che il casinò ha provveduto al rimborso del mio deposito, che sono riuscito a prelevare con successo. Pur apprezzando questo piccolo passo, come ho già comunicato al casinò, non lo considero una soluzione equa a questo caso.

Ciao ActionMarc ,

Grazie per la pazienza.

Abbiamo esaminato tutte le prove fornite sia da voi che dal casinò.

In base alle informazioni ricevute dal casinò, il tuo account è stato segnalato dal loro sistema interno di rilevamento dei rischi. Secondo quanto emerso, la verifica KYC non è stata completata con successo, il che ha contribuito alla decisione di chiusura dell'account. Nell'ambito delle procedure obbligatorie KYC e AML, tutti gli account sono soggetti a controlli da parte di fornitori di servizi di conformità indipendenti di terze parti.

Comprendiamo che questo non sia l'esito che speravate e ci dispiace per la situazione.

Purtroppo non ci è possibile condividere le prove riservate fornite dal casinò, in quanto contengono informazioni interne relative alla conformità normativa. Dopo averle esaminate attentamente, non abbiamo motivi per contestare la decisione del casinò.

Siamo lieti che almeno abbiate potuto ottenere il rimborso del vostro deposito. Tuttavia, poiché questa è la posizione definitiva del casinò e hanno fornito prove a sostegno della loro decisione, non possiamo fare altro da parte nostra.

Per tale motivo, contrassegneremo il reclamo come risolto.

Se ritieni ancora di essere stato leso dalla loro decisione, puoi presentare un reclamo all'ente che concede la licenza al casinò.

Grazie per la comprensione.

Ciao njanjam ,

Grazie per aver portato avanti questo caso fino in fondo, fin dove avete ritenuto possibile. Voi di LCB mi avete supportato in diverse altre controversie, permettendomi di recuperare ingenti vincite, quindi quando dite che il casinò vi ha mostrato delle prove a sostegno delle sue azioni, non posso fare a meno di credervi. Capisco anche che la filosofia di LCB sia che spetta ai giocatori studiare i termini e le condizioni di un determinato casinò prima di effettuare un deposito, e che non consideriate vostro compito sanzionare determinate clausole come sleali, se non per segnalarle occasionalmente nelle vostre recensioni.

Durante tutta questa controversia, è stato difficile capire come difendermi a causa della scarsa trasparenza dimostrata dal casinò riguardo a ciò che hanno scoperto su di me. Si limitano ad affermare che la decisione non ha nulla a che fare con il mio modo di giocare e che possiedono solo il mio deposito in BTC non tracciabile, il che lascia intendere che abbiano scoperto qualcosa una volta in possesso dei miei dati personali e che li abbiano utilizzati per i loro "controlli di conformità effettuati da terze parti indipendenti". Forse il mio nome è stato in qualche modo inserito in un database condiviso del casinò di sospetti riciclatori di denaro che hanno controllato. Chissà? Ma, per loro stessa ammissione, tutto ciò che hanno realmente scoperto sono stati "significativi indicatori di rischio legati al riciclaggio di denaro". Sebbene il loro operato fosse probabilmente in linea con i termini e le condizioni, perché non hanno semplicemente utilizzato questi indicatori per condurre un'indagine più approfondita e verificare se ci fossero prove concrete di un mio coinvolgimento in attività di riciclaggio di denaro? Trovo molto difficile credere che l'autorità di rilascio delle licenze li avrebbe sanzionati se avessero seguito quella strada invece di procedere immediatamente al sequestro delle vincite.

Supponendo che la mia ipotesi sia corretta, ovvero che questi segnali di allarme antiriciclaggio siano collegati a qualcosa nel mio passato prima della registrazione al loro casinò, c'è un altro grosso problema con il loro operato. Il fatto che effettuino tali controlli dopo che ho depositato e scommesso. Se ritengono necessario escludere i giocatori con precedenti segnalazioni di allarme antiriciclaggio, allora dovrebbero farlo al momento della registrazione. Altrimenti, creano un sottoinsieme di giocatori ignari che non hanno alcuna possibilità di vincere. È una ricetta per gli abusi.

Finché Magicianbet non apporterà le modifiche necessarie, il mio consiglio agli altri giocatori è di fare molta attenzione quando giocano su questa piattaforma. Hanno dimostrato di poter utilizzare, e di voler utilizzare, la loro ampia politica antiriciclaggio per appropriarsi indebitamente delle vincite. Non voglio che nessun altro subisca la stessa esperienza che ho subito io. Grazie per l'attenzione.

Ciao ActionMarc ,

Grazie per la sua attenta risposta e, soprattutto, per la comprensione dimostrata durante tutto questo processo.

Apprezziamo sinceramente la fiducia che riponete in LCB e siamo grati di avervi come parte della nostra community. Comprendiamo perfettamente il vostro punto di vista riguardo alle tempistiche dei controlli AML e KYC. Concordiamo sul fatto che completare questi controlli in anticipo contribuirebbe a evitare situazioni come questa. Purtroppo, la maggior parte dei casinò finalizza le procedure KYC e AML solo al momento della richiesta di prelievo, in quanto questa è una prassi comune nel settore.

In qualità di mediatori, ci impegniamo sempre al massimo per esaminare tutte le prove disponibili e tutelare gli interessi dei nostri membri. In alcuni casi, i casinò condividono con noi documenti interni relativi alla conformità normativa, soggetti a rigorosa riservatezza, motivo per cui non possiamo divulgare pubblicamente determinate informazioni.

Grazie ancora per la collaborazione e per averci dato l'opportunità di aiutarvi. Pur avendo sperato in un esito diverso, faremo sempre del nostro meglio per assistervi ogni volta che ne avrete bisogno.

Giusto per la cronaca, njanjam , ho esaminato il tuo suggerimento ed ecco cosa ho scoperto riguardo a ciò che l'ente licenziante del casinò, Anjouan Gaming, è disposto (o non disposto) a fornire in queste controversie:

L'Autorità non gestisce, media o giudica i reclami dei giocatori. Le controversie tra giocatori e operatori sono di competenza dell'operatore e, in caso di mancata risoluzione, di un fornitore indipendente di servizi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) approvato. Il ruolo dell'Autorità si limita alla supervisione normativa: verifica che gli operatori autorizzati rispettino i propri obblighi, incluso quello di mantenere una procedura di gestione dei reclami funzionante.

I giocatori non devono contattare l'Autorità per risolvere una controversia. L'Autorità non risponderà ai giocatori nel merito dei singoli reclami.

In sostanza, perderei solo tempo con questo ente licenziante, a prescindere dalla validità della mia contestazione. Questo è un altro aspetto da tenere presente quando questo casinò si comporta in modo scorretto nei confronti del giocatore.

Ciao ActionMarc ,

Grazie per aver approfondito la questione e per aver condiviso i risultati.

È corretto affermare che l'Autorità non si occupa di mediare o dirimere le controversie individuali tra i giocatori. Tuttavia, il suo ruolo è quello di vigilare affinché gli operatori autorizzati rispettino i propri obblighi normativi , tra cui il mantenimento di un'adeguata procedura di gestione dei reclami e l'agire in conformità con i requisiti della licenza .

Anche se potrebbero non risolvere direttamente il tuo reclamo o ordinare al casinò di pagarti, possono verificare se il gestore ha rispettato i suoi obblighi in quanto casinò autorizzato . Se ritieni che il casinò non li abbia rispettati, puoi comunque segnalare la questione all'autorità competente per il rilascio delle licenze.