I will try to keep this brief. On June 15th I deposited $2997.84 via Bitcoin, completed the bonus wagering requirement on slots and ended up after some large wins with a withdrawable balance of $64,797.84. After being unsuccessful at their automated KYC process I was instructed to send copies of my ID and a selfie via email for review. Although I received no confirmation of such, it appeared the next day my KYC verification was complete because I was able to submit my withdrawal through the cashier for the entire amount. After receiving no payment by the following day and seeing my pending withdrawal cancelled, I was told to wait for an update from the finance department. That email stated that my KYC verification after further review was rejected due to some unspecified "AML (anti-money laundering) compliance flags." As a result, my account was being closed and my winnings voided. I was told that my account would be temporarily reopened so that I could withdraw my deposit if I requested it, but that did not occur either as of one day later.
Simply, I’m asking that Magician Bet have to justify its drastic actions or else reverse their decision. They should specify exactly which term I supposedly violated and how. After reading through their AML policy on their website, I can’t see anything I’ve done wrong or that would indicate any “money laundering” activity. Thank you for reading and any assistance you can provide.
Importo contestato: 64797.84$
Casinò: Magicianbet Casino
Case #: 4407
Cercherò di essere breve. Il 15 giugno ho depositato 2997,84 dollari tramite Bitcoin, ho soddisfatto i requisiti di scommessa del bonus alle slot machine e, dopo alcune vincite consistenti, mi sono ritrovato con un saldo prelevabile di 64.797,84 dollari. Dopo che la procedura automatizzata di verifica dell'identità (KYC) non è andata a buon fine, mi è stato chiesto di inviare via email copie del mio documento d'identità e un selfie per la verifica. Sebbene non abbia ricevuto alcuna conferma, il giorno successivo la verifica KYC sembrava essere stata completata, poiché sono riuscito a richiedere il prelievo dell'intero importo tramite la sezione cassa. Non avendo ricevuto alcun pagamento il giorno seguente e avendo visto il mio prelievo in sospeso annullato, mi è stato detto di attendere un aggiornamento dal dipartimento finanziario. L'email affermava che la mia verifica KYC, dopo un'ulteriore revisione, era stata respinta a causa di alcune non meglio specificate "segnalazioni di non conformità AML (antiriciclaggio)". Di conseguenza, il mio conto sarebbe stato chiuso e le mie vincite annullate. Mi era stato detto che il mio conto sarebbe stato temporaneamente riaperto in modo da poter prelevare il mio deposito, se lo avessi richiesto, ma ciò non è avvenuto nemmeno il giorno successivo. Chiedo semplicemente che Magician Bet giustifichi le sue azioni drastiche o, in alternativa, che revochi la sua decisione. Dovrebbero specificare esattamente quale clausola avrei presumibilmente violato e in che modo. Dopo aver letto la loro politica antiriciclaggio sul loro sito web, non riesco a trovare nulla di scorretto da parte mia o che possa indicare un'attività di "riciclaggio di denaro". Grazie per l'attenzione e per qualsiasi aiuto possiate fornirmi.
Importo contestato: 64797.84$
Casinò: Magicianbet Casino
Case #: 4407
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