How to Verify Identity at an Online Casino? Insightful Guide on KYC + Cool Tips!
Identity verification or KYC (Know Your Customer) is a procedure online casinos implement to:
• ensure regulatory compliance
• prevent fraud, money laundering, underage gambling, risk gambling, and identity theft
• promote responsible gambling.
In this insightful guide, we will give you a thorough explanation of why ID verification is needed, when it is done, what documents are required, and share some tips on how to go through the entire process with as little hassle as possible!
Why Do Casinos Require Players to Verify Their Identity?
Most online casinos today require some form of identity verification.
The procedure itself varies between casinos and depends on specific regulatory requirements, a player's activity, betting patterns, and amounts deposited/cashed out.
Do Crypto Casinos Require Players to Verify Identity?
As you probably know, cryptocurrencies are often described as “anonymous” payment methods. Due to this, players assume that no ID verification is required, but that’s not right. It’s a casino’s own right to demand the process to be completed, even if it runs as a crypto-only platform.
*HOT TIP* If you are unsure if verification is needed, feel free to reach out to support via live chat.
When Does a Player Need to Verify Their Identity?
This depends on the casino’s internal policy. Most casinos will verify a player's identity upon the first withdrawal request.
Verification may be repeated once cumulative withdrawals reach a specified amount.
Some operators may require players to finalize the verification process upon registering or making the initial deposit.
We advise you to check the Terms for ID verification requirements and complete it ASAP. Do this at the earliest convenience the casino allows, to prevent delays and issues upon withdrawals.
*HOT TIP* Always have up-to-date docs prepared!
What Documents Are Needed for ID Verification?
Different casinos have different requirements, but most commonly, the necessary documents include:
• proof of identity and age (front and back of ID card, passport, driver’s license, or any similar government-issued document)
• proof of address (such as utility bill no older than 3 months)
• proof of payment method ownership and proof of deposit
• selfie with ID documents (possibly with casino website opened in the back), video or phone verification.
• Face matching between ID document photo and a selfie-picture
As for the payment method proof, if using a credit card, you may be asked to provide a scanned copy of the card or to fill in a credit card verification form while registering.
Other possible options include an email payment/deposit confirmation notification and a screenshot of the payment notification with clear details like email address and/or account ID.
A relatively small number of casinos have some less common requirements. For example, a player may be asked to photograph themselves next to post signs or other landmarks as proof of location or to submit an image of themselves with a local daily newspaper. In the case of high-value deposits/wagering, casinos may want to check the source of funds (SOF).
Bear in mind that some casinos do not accept mobile phone bills.
Also, take note that some casinos may ask for notarized documents - certification by a notary public may incur additional costs.
*HOT TIP* All details must be clearly visible in selfies, scans, or copies. Make sure the documents are not cropped or blurred!
How to Provide Documents for ID Verification?
First of all, players need to check which particular documents are needed. Make sure to check whether the operator requires photocopied documents, scanned documents, or screenshots.
These are the possible options for how documents may be submitted:
• via email
• via a dedicated page on the site
• third-party service secure transfer
• through mobile app
Once the required documents are sent, a casino will send a confirmation that the documents are received.
Some operators have it as a section under “My Account” or “My Profile”, so players can check the status and the progress of the verification process.
In addition to this, players in certain countries may complete instant verification through some of the following bank accounts:
• BankID
• eIDAS
• Trustly
• Sofort
• Rapid ID
• IDnow
• Jumio
• Pay N Play
How Long Does It Take for a Casino to Verify Documents?
In some casinos, the process is instant, so a player has the documents verified immediately upon submitting them, let’s say within 15 minutes.
On average, the verification process is completed anywhere between 2-5 business days. On extremely rare occasions, a casino may need up to 15 working days to verify a consumer’s identity.
*HOT TIP* Some casinos do not complete the verification process on weekends - Saturday and Sunday. This may be the reason why the process may take longer than expected.
Why KYC is Unsuccessful
• Inadequate documents or omission of documents
• Data in documents not clearly visible
• Mismatched data between the registration form and provided documents
• Inaccurate information provided by omission or oversight
• Provided documents are not in the player's name
• Documents provided in a wrong form
• Player has multiple accounts
• Technical issues
This is pretty much a retrospective of all significant things ID verification-related. If you’ve had any unusual requirements from casinos or experiences with overly long procedures, feel free to share them here in this thread.
Don’t forget to read the Terms and Conditions! Have fun & gamble responsibly!
Come verificare l'identità in un casinò online? Guida approfondita su KYC + suggerimenti interessanti!
La verifica dell'identità o KYC (Know Your Customer) è una procedura implementata dai casinò online per:
• garantire la conformità normativa
• prevenire frodi, riciclaggio di denaro, gioco d'azzardo minorile, rischio di gioco d'azzardo e furto d'identità
• promuovere il gioco d'azzardo responsabile.
In questa guida approfondita, ti forniremo una spiegazione approfondita del motivo per cui è necessaria la verifica dell'identità, quando viene eseguita, quali documenti sono richiesti e condivideremo alcuni suggerimenti su come eseguire l'intero processo con il minor fastidio possibile!
Perché i casinò richiedono ai giocatori di verificare la propria identità?
La maggior parte dei casinò online oggi richiede una qualche forma di verifica dell’identità.
La procedura stessa varia da casinò a casinò e dipende da specifici requisiti normativi, dall'attività del giocatore, dai modelli di scommessa e dagli importi depositati/incassati.
I casinò Crypto richiedono ai giocatori di verificare l'identità?
Come probabilmente saprai, le criptovalute sono spesso descritte come metodi di pagamento “anonimi”. Per questo motivo, i giocatori presumono che non sia richiesta la verifica dell'identità, ma non è corretto. È diritto del casinò richiedere il completamento del processo, anche se funziona come una piattaforma esclusivamente crittografica.
*SUGGERIMENTO GIUSTO* Se non sei sicuro che sia necessaria la verifica, non esitare a contattare l'assistenza tramite chat dal vivo.
Quando è necessario che un giocatore verifichi la propria identità?
Ciò dipende dalla politica interna del casinò. La maggior parte dei casinò verificherà l'identità del giocatore alla prima richiesta di prelievo.
La verifica può essere ripetuta una volta che i prelievi cumulativi raggiungono un importo specificato.
Alcuni operatori potrebbero richiedere ai giocatori di finalizzare il processo di verifica al momento della registrazione o del deposito iniziale.
Ti consigliamo di controllare i Termini per i requisiti di verifica dell'identità e di completarli il prima possibile. Fallo il più presto possibile consentito dal casinò, per evitare ritardi e problemi ai prelievi.
*CONSIGLIO IMPORTANTE* Prepara sempre documenti aggiornati!
Quali documenti sono necessari per la verifica dell'identità?
Casinò diversi hanno requisiti diversi, ma più comunemente i documenti necessari includono:
• prova di identità ed età (fronte e retro della carta d'identità, passaporto, patente di guida o qualsiasi documento simile rilasciato dal governo)
• prova dell'indirizzo (come una bolletta non più vecchia di 3 mesi)
• prova della proprietà del metodo di pagamento e prova del deposito
• selfie con documenti d'identità (possibilmente con il sito del casinò aperto sul retro), verifica video o telefonica.
• Corrispondenza del volto tra la foto del documento d'identità e l'immagine di un selfie
Per quanto riguarda la prova del metodo di pagamento, se utilizzi una carta di credito, ti potrebbe essere chiesto di fornire una copia scannerizzata della carta o di compilare un modulo di verifica della carta di credito durante la registrazione.
Altre opzioni possibili includono una notifica e-mail di conferma del pagamento/deposito e uno screenshot della notifica di pagamento con dettagli chiari come indirizzo e-mail e/o ID account.
Un numero relativamente piccolo di casinò ha alcuni requisiti meno comuni. Ad esempio, a un giocatore potrebbe essere chiesto di fotografarsi accanto a cartelli stradali o altri punti di riferimento come prova della posizione o di inviare una sua immagine a un quotidiano locale. Nel caso di depositi/scommesse di valore elevato, i casinò potrebbero voler verificare la fonte dei fondi (SOF).
Tieni presente che alcuni casinò non accettano fatture telefoniche.
Inoltre, tieni presente che alcuni casinò potrebbero richiedere documenti autenticati: la certificazione da parte di un notaio potrebbe comportare costi aggiuntivi.
*CONSIGLIO IMPORTANTE* Tutti i dettagli devono essere chiaramente visibili nei selfie, nelle scansioni o nelle copie. Assicurati che i documenti non siano ritagliati o sfocati!
Come fornire i documenti per la verifica dell'identità?
Prima di tutto, i giocatori devono verificare quali documenti particolari sono necessari. Assicurati di verificare se l'operatore richiede documenti fotocopiati, documenti scansionati o screenshot.
Queste sono le possibili opzioni su come possono essere presentati i documenti:
• Via Posta Elettronica
• tramite una pagina dedicata sul sito
• trasferimento sicuro di servizi di terze parti
• tramite app mobile
Una volta inviati i documenti richiesti, il casinò invierà una conferma di ricezione dei documenti.
Alcuni operatori lo hanno come sezione sotto "Il mio account" o "Il mio profilo", in modo che i giocatori possano verificare lo stato e l'avanzamento del processo di verifica.
Oltre a ciò, i giocatori di alcuni paesi possono completare la verifica immediata tramite alcuni dei seguenti conti bancari:
• ID bancario
• eIDAS
• Con fiducia
• Sofort
• Identificazione rapida
• IDora
• Jumio
• Paga e gioca
Quanto tempo impiega un casinò per verificare i documenti?
In alcuni casinò, il processo è istantaneo, quindi un giocatore fa verificare i documenti immediatamente dopo averli inviati, diciamo entro 15 minuti.
In media, il processo di verifica viene completato in un periodo compreso tra 2 e 5 giorni lavorativi. In occasioni estremamente rare, un casinò potrebbe impiegare fino a 15 giorni lavorativi per verificare l'identità di un consumatore.
*CONSIGLIO IMPORTANTE* Alcuni casinò non completano il processo di verifica nei fine settimana, sabato e domenica. Questo potrebbe essere il motivo per cui il processo potrebbe richiedere più tempo del previsto.
Perché KYC non ha successo
• Documenti inadeguati o omissioni di documenti
• Dati nei documenti non chiaramente visibili
• Dati non corrispondenti tra il modulo di registrazione e i documenti forniti
• Informazioni inesatte fornite per omissione o svista
• I documenti forniti non sono a nome del giocatore
• Documenti forniti in una forma errata
• Il giocatore ha più account
• Problemi tecnici
Questa è praticamente una retrospettiva di tutte le cose significative relative alla verifica dell'identità. Se hai avuto richieste insolite da parte dei casinò o esperienze con procedure eccessivamente lunghe, sentiti libero di condividerle qui in questo thread.
Non dimenticare di leggere i Termini e Condizioni! Divertiti e gioca in modo responsabile!
Traduzione 
