Ok...this is what I found so far...it was not so easy to find even this information...
If it somehow has been changed, please update/post here please.
Terms of Use
The following items on this page contain the terms of use for all of the information on this site.
Any reference to “we”, “us”, “our”, “moneyline”, “moneyline.com” are references to G E of Panama City, Panama and/or Affiliate Companies. Any references to “you”, “your” and “yours” are references to the user(s) or person(s) using and accessing this site.
No Warranties
The information on this site for services provided is offered by G E, S.A. to the customers of moneylinewallet.com for processing only, G E, S.A. or moneywalletline.com do not guarantee the quality of the merchandise or services purchased by any merchant using our system. All materials, information and content given on this site are provided on an ‘as is’ basis with no warranty of any kind, implied or expressed, relating to the usefulness for a particular purpose, quality that is satisfactory or implied warranties of use thereof, or not infringing on any other use. Information provided is for informational use only, is subject to change without notice, and should not be used or taken as a guarantee, warranty, commitment, or condition offered by this site and we assume no responsibility or liability for any errors or inaccuracies thereof.
Changes to Site
Any material, content or information provided in the pages of this site may be changed at any time without notice. The changes to the Terms and Conditions as well as the Privacy Statement may be made by us at any time without notice to you by our updating the posting of the information.
Automatically Collected and Stored Information
We automatically collect and store information regarding your visit to our site including: your IP address, the time and date you visited, the different pages viewed, from what link you found us and what browser and operating system you used. We learn from this information the number visitors to our site and useful information regarding the technology our visitors are using, but we do not record information about the individual visitor unless they are signing up for our services.
Use of Cookies
By using cookies we collect statistical information that allows us to improve this site and to provide you with information that may be beneficial to you. Any advertising on this site may use cookies to assist you in providing further information that may interest you.
Personal Information You Send to Us
By sending an e-mail to us at any time, we use that contact information to respond to you and any information contained in your message will help us provide any information you requested. We may collect, disclose or use your personal information as required by or permitted by law.
Third Party Websites
Any websites maintained or provided by third parties are not subject to this statement of privacy. You should review the individual privacy policies on the third party websites to know their individual information policies. No representation is made by us regarding the privacy policies of third party sites.
Governing Law
The use of this site is governed by the laws of the Republic of Panama. All disputes arising from or relating to any of the terms and conditions and/or privacy statement shall be resolved by the Courts of the Republic of Panama.
Fees
The following represents the fee schedule for clients using this site:
Transaction fee per client deposit and 1st time deposit fee: 0.89 USD per transaction
1st time random fee of 0.51 to 0.97 cents
Client Fee
Chargeback fee: if<0> 0,7 % chargeback rate 100 USD Client Fee
Refund fee: 10 USD
Client Fee
Anti-Money Laundering Statement
G E, SA supports and agrees with the Canadian Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act and whole-heartedly swears to support the governments of Canada and the United States of America in the fight against the funding of terrorism and money laundering activities, we acknowledge that Canadian and USA Federal law requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies each person who opens an account. When G E, SA opens an account, we will ask for the name, address, date of birth, of every client and other information that will allow us to identify them. For most accounts, we will ask for a photocopy of their passport and/or driver’s license or other identifying documents.
A corporation, partnership, trust or other legal entity may need to provide us other information, such as its principal place of business, local office, employer identification number, certified articles of incorporation, government-issued business license, a partnership agreement, or a trust agreement.
U.S. Department of the Treasury, Securities and Exchange Commission, FINRA, and New York Stock Exchange rules already require you to provide most of this information. These rules also may require you to provide additional information, such as your net worth, annual income, occupation, employment information, investment experience and objectives, and risk tolerance.
Registered Offices
G E, S.A., Miguel Brostella Street, Camino de Cruses Building, 4th Floor,Panama City, Republic of Panama, Central America.
Ok...questo è quello che ho trovato finora...non è stato così facile trovare anche queste informazioni...
Se in qualche modo è stato modificato, aggiornalo/pubblicalo qui per favore.
Termini di utilizzo
I seguenti elementi di questa pagina contengono i termini di utilizzo di tutte le informazioni presenti su questo sito.
Qualsiasi riferimento a "noi", "nostro", "moneyline", "moneyline.com" è un riferimento a GE di Panama City, Panama e/o alle società affiliate. Qualsiasi riferimento a “tu”, “tuo” e “tuo” è riferimento all’utente(i) o alla(e) persona(e) che utilizza e accede a questo sito.
Nessuna garanzia
Le informazioni su questo sito per i servizi forniti sono offerte da GE, SA ai clienti di moneylinewallet.com solo per l'elaborazione, GE, SA o moneywalletline.com non garantiscono la qualità della merce o dei servizi acquistati da qualsiasi commerciante che utilizza il nostro sistema. Tutti i materiali, le informazioni e i contenuti forniti su questo sito sono forniti "così come sono" senza alcuna garanzia di alcun tipo, implicita o espressa, relativa all'utilità per uno scopo particolare, qualità soddisfacente o garanzie implicite di utilizzo degli stessi, o non violare qualsiasi altro uso. Le informazioni fornite sono solo per uso informativo, sono soggette a modifiche senza preavviso e non devono essere utilizzate o prese come garanzia, impegno o condizione offerta da questo sito e non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali errori o inesattezze degli stessi.
Modifiche al sito
Qualsiasi materiale, contenuto o informazione fornita nelle pagine di questo sito può essere modificata in qualsiasi momento senza preavviso. Le modifiche ai Termini e Condizioni nonché all'Informativa sulla Privacy possono essere apportate da noi in qualsiasi momento senza preavviso aggiornando la pubblicazione delle informazioni.
Informazioni raccolte e archiviate automaticamente
Raccogliamo e memorizziamo automaticamente informazioni riguardanti la tua visita al nostro sito, tra cui: il tuo indirizzo IP, l'ora e la data in cui hai visitato, le diverse pagine visualizzate, da quale link ci hai trovato e quale browser e sistema operativo hai utilizzato. Da queste informazioni apprendiamo il numero di visitatori del nostro sito e informazioni utili sulla tecnologia utilizzata dai nostri visitatori, ma non registriamo informazioni sul singolo visitatore a meno che non si iscrivano ai nostri servizi.
Utilizzo dei cookie
Utilizzando i cookie raccogliamo informazioni statistiche che ci consentono di migliorare questo sito e di fornirti informazioni che potrebbero esserti utili. Qualsiasi pubblicità su questo sito può utilizzare i cookie per assisterti nel fornire ulteriori informazioni che potrebbero interessarti.
Informazioni personali che ci invii
Inviandoci un'e-mail in qualsiasi momento, utilizziamo tali informazioni di contatto per risponderti e qualsiasi informazione contenuta nel tuo messaggio ci aiuterà a fornire tutte le informazioni richieste. Potremmo raccogliere, divulgare o utilizzare le tue informazioni personali come richiesto o consentito dalla legge.
Siti Web di terzi
Tutti i siti web gestiti o forniti da terze parti non sono soggetti alla presente informativa sulla privacy. È necessario rivedere le singole politiche sulla privacy sui siti Web di terzi per conoscere le loro politiche informative individuali. Non viene rilasciata alcuna dichiarazione da parte nostra in merito alle politiche sulla privacy dei siti di terzi.
Legge governativa
L'uso di questo sito è regolato dalle leggi della Repubblica di Panama. Tutte le controversie derivanti da o relative a qualsiasi termine e condizione e/o informativa sulla privacy saranno risolte dai tribunali della Repubblica di Panama.
Commissioni
Quanto segue rappresenta il tariffario per i clienti che utilizzano questo sito:
Commissione di transazione per deposito del cliente e commissione per il primo deposito: 0,89 USD per transazione
Tariffa casuale per la prima volta compresa tra 0,51 e 0,97 centesimi
Commissione cliente
Commissione di riaddebito: se<0> Tasso di riaddebito dello 0,7% 100 USD Commissione cliente
Commissione di rimborso: 10 USD
Commissione cliente
Dichiarazione antiriciclaggio
GE, SA sostiene e concorda con il Canadian Proceeds of Crime (Money Laundering) e il Terrorist Financing Act e giura con tutto il cuore di sostenere i governi del Canada e degli Stati Uniti d'America nella lotta contro il finanziamento del terrorismo e delle attività di riciclaggio di denaro, riconosciamo che la legge federale canadese e statunitense impone a tutti gli istituti finanziari di ottenere, verificare e registrare informazioni che identificano ogni persona che apre un conto. Quando GE, SA apre un conto, chiederemo il nome, l'indirizzo, la data di nascita di ogni cliente e altre informazioni che ci permetteranno di identificarlo. Per la maggior parte degli account chiederemo una fotocopia del passaporto e/o della patente di guida o di altri documenti identificativi.
Una società, una partnership, un trust o un'altra entità legale potrebbe dover fornirci altre informazioni, come la sede principale dell'attività, l'ufficio locale, il numero di identificazione del datore di lavoro, l'atto costitutivo certificato, una licenza commerciale rilasciata dal governo, un accordo di partnership o un contratto di fiducia.
Le regole del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, della Securities and Exchange Commission, della FINRA e della Borsa di New York richiedono già che tu fornisca la maggior parte di queste informazioni. Queste regole potrebbero anche richiedere all'utente di fornire informazioni aggiuntive, come il patrimonio netto, il reddito annuo, l'occupazione, informazioni sull'occupazione, esperienza e obiettivi di investimento e tolleranza al rischio.
Sedi Legali
GE, SA, Miguel Brostella Street, edificio Camino de Cruses, 4° piano, città di Panama, Repubblica di Panama, America Centrale.