Molti casinò sono chiusi adesso

Di Steve Larson giovedì 23 luglio 2015
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Due uomini israeliani arrestati nell'ambito di un programma di "pump-and-dump" possedevano 13 casinò online
Gli arresti derivano da un attacco informatico del 2014 di JPMorgan-Chase, che colpì 76 milioni di famiglie
Martedì le autorità federali hanno annunciato l'arresto di quattro uomini in Israele e in Florida associati a un'operazione di "pump and dump" in corso di penny stock e Bitcoin. Nelle ultime 48 ore, i membri della comunità del gioco d'azzardo online hanno identificato due degli uomini arrestati come proprietari di 13 casinò online, tra cui Casino Titan, Grand Parker e Loco Panda.

Il programma di investimento fraudolento è stato descritto dal New York Times come esteso a tre continenti, comprese operazioni a New York e in Florida, nonché in Israele, Cipro e Russia. I due uomini arrestati dalle autorità israeliane – Gerry Shalon e Ziv Orenstein – sono i proprietari dei siti di gioco online. L'FBI dice di voler estradare Shalon e Orenstein per affrontare le accuse negli Stati Uniti, sebbene entrambi gli uomini siano cittadini israeliani. Joshu S. Muel Aaron è il quinto sospettato del caso, ma è ancora latitante.

Le accuse contro coloro che sono stati arrestati includono frode sui titoli, frode telematica, furto d'identità aggravato, associazione a delinquere per commettere frode sui titoli, associazione a delinquere per commettere frode telematica, associazione a delinquere per commettere frode di documenti di identità e associazione a delinquere per commettere riciclaggio di denaro. Se condannati, gli uomini probabilmente trascorrerebbero decenni in una prigione federale.

Due arrestati per cyber-hack di JPMorgan

In un caso correlato, martedì sono stati arrestati due uomini in Florida: Anthony Murgio e Yuri Lebedev. Murgio e Lebedev sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un'attività di trasferimento di denaro online senza licenza. Murgio rischia anche l'accusa di riciclaggio di denaro.

I due uomini sembrano implicati in un caso irrisolto dell'estate 2014. Il Washington Post descrive il caso come un "importante hack di JPMorgan Chase". Il caso riguardava un attacco informatico al database centrale di JP Morgan-Chase, che conteneva informazioni private di 76 milioni di famiglie. All’epoca, Bloomberg News ipotizzava che il governo russo avrebbe potuto sponsorizzare l’hacking, come ritorsione per le sanzioni contro la Russia per la crisi ucraina.

Attacco informatico correlato allo schema Penny Stocks

Ora sembra che l'hacking di JP Morgan-Chase potrebbe essere stato un tentativo di continuare il piano delle penny stocks. Anche se il comunicato stampa dell'FBI sul caso non menziona l'attacco informatico della JPMorgan, una fonte dell'FBI ha detto al Washington Post che le accuse contro Anthony Murgio e Yuri Lebedev sono state una leva per convincerli a parlare del caso JPMorgan.

La fonte ha detto: "Il prossimo passo sarà che l'FBI arresti questi ragazzi, li faccia cambiare idea e cooperi e magari inizi ad avere una conversazione su JPMorgan. Stai usando queste accuse come un martello, qualcosa da tenere sopra la loro testa."

Una delle ragioni per cui le autorità federali vorrebbero che i membri israeliani della presunta cospirazione fossero estradati negli Stati Uniti sarebbe quella di farli testimoniare l'uno contro l'altro. Se fossero processati in paesi diversi, gli imputati potrebbero attribuire la colpa agli imputati dell’altro paese. Non è noto se Israele accetterà di estradare Gerry Shalon e Ziv Orenstein.

Comunicato stampa dell'FBI

Il comunicato stampa dell'FBI afferma: "Dal 2011, Shalon, Aaron, Orenstein e i loro co-cospiratori hanno orchestrato schemi di manipolazione di azioni multimilionarie - o "pump and dump" - per manipolare il prezzo e il volume degli scambi di numerose microcap quotate in borsa. azioni (“penny stock”) al fine di consentire ai membri della cospirazione di vendere le loro partecipazioni in tali azioni a prezzi artificialmente gonfiati”.

Gli arresti hanno causato un notevole allarme tra gli affiliati di marketing associati ai due programmi di affiliazione di Shalon e Orenstein: The Affactive Group e The Revenue Jet Group. Nelle ultime 48 ore, i webmaster hanno riferito che i rappresentanti affiliati di 13 casinò online hanno informato che conti e pagamenti sono stati congelati. Un webmaster ha pubblicato che un rappresentante di Affactive ha dichiarato: "Le operazioni verranno chiuse immediatamente".

“Schema tradizionale di pompaggio e scarico”

Austin Berglas, ex esperto informatico dell'FBI e attualmente direttore generale senior delle indagini informatiche presso K2 Intelligence, ha dichiarato alla giornalista di sicurezza nazionale del Washington Post, Ellen Nakashima, che l'hacking di JPMorgan risulta essere collegato a uno schema di guadagno abbastanza convenzionale.

Il signor Berglas ha affermato: “Il furto di decine di milioni di e-mail è un veicolo perfetto per pubblicizzare le azioni in penny che poi scaricheresti dopo aver ottenuto l'investimento iniziale. È il tradizionale schema di pompaggio e scarico nel mondo digitale”.

Sembra che l'ala del gioco d'azzardo online dell'impero finanziario di Gerry Shalon e Ziv Orenstein potrebbe essere una parte marginale dell'indagine in corso. Tuttavia, è probabile che la comunità di webmaster coinvolta con Affactive Group e Revenue Jet Group perda una grande quantità di denaro, senza alcuna colpa da parte loro. La chiusura dei 13 casinò online è un danno collaterale in un’indagine internazionale molto più ampia.